關於人頭帳戶的詐欺案

刑事犯罪 詐欺.背信 1266 次瀏覽
事實經過: 
前些日子因為急需用錢,銀行貸款屢試不過,情急之下在網路上找了號稱強力過件的貸款人員,由於不用事先收費就沒有想太多,然後對方的專員向我索取存摺及提款卡及網銀帳密,因為他們公司會幫我做漂亮的轉帳紀錄以及放一些錢在裡面當作我的財力證明,而且還有簽一份假以亂真的類似合約書的東西保障我不會去偷領裡面的錢還有保障我的權益(?)
後續結果….就是被騙了,卡了詐欺案
最主要我想詢問的是,有很多被害人報案,我也到案說明很多次(不同被害人),上個月判決下來兩個月可易科罰金6萬1,我罰金繳完想去申請解除警示帳戶之時,才發現還有其他被害人的案件還未審理,後來又收到一張傳票,共四件案子合併一起開,那這樣我該不會還要再被判刑一次或是好幾次嗎⋯⋯?

問題:
adc32ce9用戶 發表於 2021/06/23 08:55

8 位律師回答

  • 許世昌律師
    一般級 修改於 2021/06/23 09:19
    回覆諮詢(611)、最佳解答(27)、獲得感謝(175)

    建議可以先去銀行調往來交易紀錄,確認當時有多少筆資金進來到帳戶內,大概可以先知悉可能涉案情形;
    以上提供參考,如有其他疑問,歡迎與我聯繫諮詢。
    
    
                         
  • adc32ce9用戶
    發表於 2021/06/23 09:13
    所以如果有8個被害人報案,我就要被判8次刑嗎⋯⋯
  • 謝政恩律師
    謝政恩律師
    一般級 發表於 2021/06/23 09:15
    回覆諮詢(2072)、最佳解答(75)、獲得感謝(742)

    原則上一次提供帳戶的行為,應僅成立一個幫助詐欺之罪,而為單純一罪,若仍遭起訴,屆時或可朝此方向為答辯。
    
    
                         
  • 高維志律師
    高維志律師
    活躍級 發表於 2021/06/23 09:15
    回覆諮詢(19555)、最佳解答(1501)、獲得感謝(5710)

    您好,我處理過很多人頭帳戶跟您類似的案件。您提供帳戶可能遭認定為詐騙集團共犯,違反洗錢防制法與刑法幫助詐欺等罪遭檢警偵辦,後續仍有被害人報案,因此可能還會再去做筆錄及開庭。 
    將來如遭起訴,匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事訴訟求償。
    現階段建議盡快蒐集證據,將通聯紀錄、對話紀錄、網頁畫面截圖等列印並保存好,加Line與律師諮詢後續如何處理,並考慮將來委任律師陪同製作筆錄、開庭偵訊及辯護,以保障您的權利。
    
    
                         
  • 許世昌律師
    一般級 修改於 2021/06/23 09:17
    回覆諮詢(611)、最佳解答(27)、獲得感謝(175)

    具體個案,仍依個案情形判斷;
    以上提供參考,如有其他疑問,歡迎與我聯繫諮詢。
    
    
                         
  • 洪維廷律師
    洪維廷律師
    探索級 修改於 2021/06/23 09:47
    回覆諮詢(6805)、最佳解答(160)、獲得感謝(1684)

    您好,就您所述目前首先可能會被檢方以詐欺幫助以及違反洗錢防治法等等罪名起訴以及名下所有帳戶將被凍結並且各地可能都會分案;您可一併請求合併偵查,後續可能再另遭被害人附帶民事求償(被害人因詐騙所損失金額),有無刑事答辯空間爭取不起訴處分或是和解爭取緩起訴空間,其他細節可持相關事證與本所討論,當初對話記錄應妥善保存,在法院裁判之前可先向地檢署聲請臨時帳戶使用,本所過去即有處理類似案例可供參考。
    鴻達法律事務所敬上
    tel:0907739330 line:justice0907739330 mail:onlyforjuri@yahoo.com
    
    
                         
  • 胡世光律師
    胡世光律師
    探索級 發表於 2021/06/23 14:00
    回覆諮詢(2081)、最佳解答(43)、獲得感謝(426)

    您好,本人之前任職桃園地檢署多年,擔任律師後,也協助妥善處理過很多類似案件,主要還是看您提供幾個帳戶及你說的上開判決內容而定,建議委託本人協助處理為妥。
    
    
                         
  • 李昱宗律師
    李昱宗律師
    一般級 發表於 2021/06/23 14:46
    回覆諮詢(832)、最佳解答(69)、獲得感謝(233)

    您好:
    
    1) 實務上就是以一個被害人一個案件來區分,當然有部分法院的見解認為您只有一次的行為,因此只能審判一次,但多數的見解,還是站在被害人的角度,因此確實會發生您說的一直在開庭的情況。
    
    2) 如果您還有多數案件,建議具狀聲請看看能不能併案審理,一次處理掉。
    
    3) 當然,認真做無罪答辯也是個可行的方向,依您所述,畢竟您也是為了貸款而遭"詐騙",所以主觀上應欠卻故意,而應該被判決無罪。
    
    
                         
  • 謝憲愷律師
    謝憲愷律師
    一般級 發表於 2022/04/25 10:46
    回覆諮詢(6478)、最佳解答(3)、獲得感謝(277)

    您好,我是亨達法律事務所的主持律師 謝憲愷律師。
    
    依您的敘述,建議您先將相關文件資料及證據妥善保存,當面與您討論法律上的問題較清楚詳細,可來電02-29868015(亨達法律事務所)或加入@ybm9887u(亨達法律事務所官方Line)與本所預約諮詢時間,也請將詳細資料提供給本所,由我與您完整說明該案件在法律上的專業諮詢、訴訟策略及相關程序,並協助您處理後續面臨的法律問題,以保障權益並爭取您的最佳利益。
    
    事務所有提供前20分鐘的免費法律諮詢服務,歡迎來電預約或線上預約到事務所諮詢。
    
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