假交友真詐騙與LINE投資詐騙受害人(已完成報案)

刑事犯罪 詐欺.背信 1902 次瀏覽
第壹段案情:
一、110年7月底,在臉書上認識「AAA」(自稱某銀行分行主管,報案後反查根本沒這部門與此人)這個人。(臉書上還有她的帳號,有2個)。之後開始加LINE,平常只是互相聊天、噓寒問暖,當時還沒開始提到關於投資的事。

二、110年8月2日,在聊天的時候提到賺錢的門路,她就先教我在某個網站(那個網站目前已被判定「危險網站」)註冊自己的帳號,並從這個網站下載了一個「MT4」的APP,開始簡單的教學操作(這個APP會連結到某個從未看過的交易商-OOO)

三、110年8月3日,晚上聊天的時候她告訴我要加OOO客服LINE帳號,所有儲值與出金都是在這個LINE上做(這個客服會提供你儲值用的匯款帳號與出金時要你提供自己的帳號)。

四、110年8月4日,首次在OOO客服引導下儲值,匯款了新台幣13,000元(換到467.57點,1點等同1美金)(匯款到「人頭帳戶1」)。

五、110年8月5日,首次在OOO客服引導下出金,用點數200點正常換到新台幣5,545元)(匯款到自己的兆豐銀行帳戶)。

六、110年8月6日,在和她聊天的過程中,她暗示我要快速的話就要用大一點的資金來做,我當時也想要快一點賺回本,於是就決定向銀行辦理25萬元的貸款。

七、110年8月10日,第一次貸款金額入帳,在OOO客服引導下儲值,匯款了新台幣200,000元(換到7181.79點,1點等同1美金)(匯款到「人頭帳戶2」)。

八、(在8/10~8/17這段期間,在她的「指示」下操作,有小部分的「數字上獲利」)

九、110年8月18日,晚間在她的指示下,我開始操作(她說了「0.5手,看到立刻買入」),結果就整個虧損,血本無歸(11470點,約新台幣31萬8千餘元)我質問她,她竟然說我還沒聽到指示就下了。後來她有暗示我,叫我設法再籌出1萬美金(換成點數是1萬點),她自己再給我5000點(後來是有給),我當時被她的話術迷惑,只想要快點再翻本,於是就再去銀行貸了25萬元出來。

十、110年8月20日,在OOO客服引導下儲值,匯款了新台幣30,000元(換到1072.41點,1點等同1美金)(匯款到「人頭帳戶3」)。

十一、110年8月24日,貸款金額入帳,我馬上就在OOO客服引導下儲值,匯款了新台幣90,000元(換到3219.2點,1點等同1美金)(匯款到「人頭帳戶3」)。

十二、110年8月25日,在OOO客服引導下儲值,匯款了新台幣30,000元(換到1073.89點,1點等同1美金)(匯款到「人頭帳戶3」)。

十三、110年8月26日,在OOO客服引導下儲值,匯款了新台幣120,000元(換到4296.18點,1點等同1美金)(匯款到「人頭帳戶3」)。

(在8/23~8/30這段期間,在她的「指示」下操作,有小部分的「數字上獲利」)

十四、110年8月31日,晚間在她的指示下,我開始操作(她說了「0.5手,買入上漲」),結果再度整個虧損,血本無歸(16845點,約新台幣46萬8千餘元)。我當時已經心如死灰,不斷質問她為何會這樣。她只回我說因為我的資金不夠,加上甚麼回沖過慢,導致我全部慘賠。我直接跟她說我的貸款都下去了,我要怎麼補這些損失?她有說,她會賠給我一半的本金(約1萬點),但是沒有提到何時。
(我當時還因為怕她會心煩,還在關心她)

十五、110年9月1~3日,就只有在互相聊天而已,期間她有提到要忍痛資助我3萬點,叫我再拿出2萬點(約55萬元)組成5萬點來做一筆大的,我就拒絕了。

十六、110年9月3日,我直接向她提出還我1萬1千美金(11000點),最多兩個月,她說她可以理解,也會幫我,但不是現在。後面就沒有再與她有任何交談(她也沒有再理會我)。後來再回頭找資料時,發現我可能是中了「假交友真投資詐騙」的陷阱,因為165專線與其他公家機關的網站有提到,偽冒身分來進行交友、談心,每日噓寒問暖,實則一步步引導投資(甚至明示(或暗示)要貸款),初期可能會有小利,但是後面某次「操作」就會讓你虧損到血本無歸,再引導變成「民事糾紛」讓受害人卻步、自認倒楣。

第貳段案情(因第壹段案情所衍生):
一、110年9月1日:
1.在Google上看到某網頁,點進去後被引導到一個LINE群組(以下簡稱SSS群組,這個LINE群組會每天一直放送甚麼「關於穩定被動收入」的圖片與影片。
2.我依照要求點選「+1」,就跳出了一個關於運行方式與平台網頁(CCC網站,以下簡稱「CCC」)的連結,要我先註冊好(帳號、密碼、姓名與銀行帳號)並告知提供「客服提供的匯款帳號」的截圖。註冊好以後,便要我點選那個平台的「客服」連結,進入「CCC_在線客服」的LINE群組。
3.加入「CCC_在線客服」後,我跟它說要儲值並提供了我的系統帳號、密碼與姓名,它就提供了我一個匯款帳號。我把這個帳號截圖下來後,回到SSS的群組後傳給了他們。他們說已確認後,叫我把它們提供的末四碼回傳給「CCC_在線客服」,請他們查並入點。
4.「CCC_在線客服」說已收到,並已完成系統點數派發(我上去平台系統看,是有出現5000點),接著「SSS群組」就給我一個人的LINE聯絡資訊(以下簡稱K),要我加他並告訴他「要安排」。
5.我加那個人後,我跟他說我是從專頁那邊過來的,他要我提供系統的帳密,我就給了他,由他來代為操作(等了大約60分鐘)。他操作完後,有給我先看系統,「錢包」點數由5000點增加到169520點,看完後他就要求我先付82200元的工本費,並先改掉我的密碼。我當時跟他爭說,我手上沒那麼多錢,他就不悅地說「這當初就跟你說過了,要先付的」。後來降到18000元,他問他的團隊後說可以,於是我先匯了18000元給他(人頭帳戶4)。匯完後他說可以進系統領取了,於是我就進去執行提領動作,申請了16萬點(新台幣16萬元),送出後系統就進入「審核中」。
二、110年9月2日:
1.中午期間,我傳訊問CCC_在線客服,為何還一直停在審核中,那客服跟我說因為首次出金的會員要「實名認證」,要先繳納50856元的稅金,審查完畢後會一併退還給我。因為為了要拿到那16萬,我就匯款50856元出去(人頭帳戶5),他們說有收到並持續查核與注單,最快9/3匯出款給我。
三、110年9月3日:
1.中午期間,我再次傳訊CCC_在線客服,為何又還一直停在審核中,那客服跟我說因為我的帳號被查到有多國IP登入,需要查證我的資金流向,要先繳納80000元的保證金。我非常感到疑惑與不解,於是質問他們。他們只說請配合他們的審查機制,審查正常後會全部一併退還給我。我當時已經無法思考,決定再去辦理信用貸款並匯款了80000元出去(人頭帳戶6),他們說有收到匯款並會交給金流方查核,最慢9/6會給我答案,如正常就會全部出款。
四、110年9月6日:
1.中午期間,我傳訊問CCC_在線客服,為何還一直停在審核中,直到傍晚那客服才跟我說審查因我有資金流向異常,將在一個月內凍結我的帳戶,完全不出款。我質問這是怎麼一回事,那LINE帳號竟然反嗆我這就要問我為何會有異常流向,非常囂張。
2.那個人「K」晚間一直在追問我客服處理進度如何,甚至還要我截圖給他看。我心生畏懼,有截圖給他看,他看完以後僅說「讓我想一想」。

已提交給警察機關的相關證據
附件一:自稱是「某銀行分行風險管理部主任-AAA」對話資料(含圖片)。
附件二:OOO客服LINE帳號對話螢幕錄影資料(含圖片)。
附件三:MT4 APP相關交易紀錄資料(含圖片)。
附件四:「SSS群組」LINE帳號對話螢幕錄影資料(含圖片)。
附件五:「CCC_在線客服」LINE帳號對話螢幕錄影資料(含圖片)。
附件六:自稱某代操專員「K」LINE帳號對話螢幕錄影資料(含圖片)。
附件七:CCC網站平台圖片(網址為)
附件八:MT4 APP內部圖片

註:目前並未提供任何帳戶的實體存摺、提款卡、印章、身分證(正本、影本、照片)給任何人。

請教律師,目前我雖已向警察機關提告,但有幾個問題:
1.一開始初期有獲利5千元的部分(目前都沒有動),自行查證後發現那是從人頭帳戶2匯過來的(之後被騙的20萬也是被引導匯到這個人頭帳戶2,目前人頭帳戶2已因我報案,而被列入警示戶),自我去報案後才察覺那很可能是別的被害人的錢,雖然已在報案中完整告知並提供相關出入帳資料,但還是會害怕會不會被歹徒反向操作列入警示戶?因為當時我根本不知道,還以為那是獲利。
2.受理分局已發函至嘉義的分局(上面寫說因第一筆帳戶持有人戶籍地)續辦,後續的話我該怎麼做呢?
f9c8cde9用戶 發表於 2021/10/04 16:46

5 位律師回答

  • 高維志律師
    高維志律師
    活躍級 發表於 2021/10/04 16:49
    回覆諮詢(19555)、最佳解答(1501)、獲得感謝(5710)

    您好,
    1、您並沒有任何獲利,您收到的金額就是其他被害人的被害金額,歹徒並不會讓您變成警示戶,是匯款給您的被害人報案後您的帳戶才會變成警示帳戶。
    2、後續您可以每隔一個月左右打電話去詢問偵辦進度,如果案件送到地檢署則務必去開庭,跟被告談和解。
    3、如果檢察官起訴您可以向法院提出刑事附帶民事訴訟求償您的被害金額。
    我處理過很多跟您類似的案件,如果有其他問題或者需要協助
    建議加LINE進一步諮詢
    
    
                         
  • f9c8cde9用戶
    發表於 2021/10/04 16:51
    律師好,我是被害人。 那個匯款人就是我說的人頭帳戶2。
  • 高維志律師
    高維志律師
    活躍級 發表於 2021/10/04 16:55
    回覆諮詢(19555)、最佳解答(1501)、獲得感謝(5710)

    匯款到您帳戶,讓您以為有獲利5千元,那個匯款給您的人也是被害人
    
    
                         
  • f9c8cde9用戶
    發表於 2021/10/04 17:01
    律師好,不好意思我可能誤解了律師的意思。因為我在警詢的時候,其實警方有提到該人頭帳戶2可能也是中轉(因為查到那人的戶頭早已被清空),因為一開始根本不知道這可能是其他受害人的錢,是報案後才察覺的,因此一直都沒動。所以說那人頭帳戶2,也算是被害人嗎(因為我不知道目前案件偵辦進度)?
  • 洪維廷律師
    洪維廷律師
    探索級 發表於 2021/10/04 17:10
    回覆諮詢(6805)、最佳解答(160)、獲得感謝(1684)

    您好,就上所述尚不至於成立詐欺幫助,應先就被騙金額透過訴訟盡快取回,相關細節可持資料與本所進一步討論。
    鴻達法律事務所敬上
    tel:0907739330 line:justice0907739330 mail:onlyforjuri@yahoo.com
    
    
                         
  • 黃耀祖律師
    黃耀祖律師
    顧問級 發表於 2021/10/05 12:05
    回覆諮詢(1866)、最佳解答(144)、獲得感謝(615)

    您好:
    1.不會被歹徒反向操作,但由於匯到您的銀行賬戶的5000元很可能是其他被害人的金錢,若其他被害人提告,追查到您的帳戶,仍有可能導致您的帳戶被列為警示帳戶,但由於您已經提告,成立幫助詐欺的機率不高。
    2.案件後續會由嘉義地檢署處理,若您收到地檢署的起訴書後,您可在法院判決前提起刑事附帶民事訴訟,請求被告給付您被騙的金額。
    3.若有其他疑問,可與本所聯絡諮詢。
    
    
                         
  • 謝憲愷律師
    謝憲愷律師
    一般級 發表於 2022/03/29 10:14
    回覆諮詢(6478)、最佳解答(3)、獲得感謝(277)

    您好,我是亨達法律事務所的主持律師 謝憲愷律師。
    
    依您的敘述,建議您先將相關文件資料及證據妥善保存,當面與您討論法律上的問題較清楚詳細,可來電02-29868015(亨達法律事務所)或加入@ybm9887u(亨達法律事務所官方Line)與本所預約諮詢時間,也請將詳細資料提供給本所,由我與您完整說明該案件在法律上的專業諮詢、訴訟策略及相關程序,並協助您處理後續面臨的法律問題,以保障權益並爭取您的最佳利益。
    
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