[刑事-人頭帳戶詐欺案-不起訴]-梁雨安律師勝訴案例精選36

梁雨安 律師
發表時間:2021/03/24 14:16 815 次瀏覽

一、案由

移送意旨以被告帳戶列為警示帳戶,認被告涉犯詐欺、洗錢等罪,移送地檢署偵辦。


二、本律師協助被告答辯如下

(一)被告因有資金上之需求,依網路上看到小額借款廣告之訊息,加該小額借款之承辦人A之LINE,又,依被告與該承辦人A之LINE對話紀錄、及寄貨單等資料,可證被告以LINE與承辦人A聯繫小額借款事宜,承辦人A要求被告提供帳戶存摺、提款卡之事實存在。

(二)且實際上,衡情茍被告若有提供帳戶幫助他人詐取財物之意(假設語氣),理應隱匿真實姓名以防警方追查,當無提供以自己名義開立之金融帳戶,並於知悉受騙後即刻前往銀行掛失及前往警局備案,而陷己於遭警循線追查之高度風險。

(三)是依臺灣士林地方法院刑事判決106年度訴字第230號、107年度訴字第154號、107年度訴字第262號刑事判決意旨,應認被告係遭詐騙集團成員佯以小額借款為由,利用其需錢孔急心態,藉機詐得其帳戶作為詐騙集團之人頭帳戶使用,故難認被告係基於供他人使用之目的,而交付上開帳戶,是難認被告主觀上有幫助詐欺取財之不確定故意。


三、案件結果

案經台灣桃園地方檢察署採認本律師上開答辯主張,並為被告不起訴之處分。


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梁雨安 律師 Liang Yu-An

  • 執業年資: 5年以上
  • 進豐聯合法律事務所
  • 桃園市桃園區大興西路一段262號5樓