網路貸款變成詐騙人頭戶

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郭@@
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雲林縣

問題：網路貸款詐騙，成為人頭戶跟詐騙嫌疑犯

於去年12/19日與詐欺犯取得聯繫
表示能幫忙辦理貸款
要求本人去郵局提款機列印兩家銀行的明細表，一張顯示剩餘金額，一張顯示領取失敗，然後要求本人將提款卡及身分證影本寄往台北7-11超商給梁尚正先生

於21號對方收到我方的郵件之後
各種噓寒問暖，表示貸款正在辦理
表示會幫忙將帳戶包裝的更漂亮，會做一點假帳

於24號時要求本人去郵局及銀行刷存摺，並且拍照給對方看，表示是否有匯款及領出紀錄

於25號開始一直詢問本人身邊是否有其他朋友能當擔保人

於27號時要求本人匯款1000元給宜蘭縣的呂尚樺先生，本人表示身上並無任何金錢

27號之後的態度變成各種敷衍並且已讀
本人各種追問的結果都是對方各種敷衍回答
於今年的1/4號本人再次追問，對方表示本人的提款卡已經在警局，本人表示不明
對方表示做假帳被金管局通報，表示文件不在警局不然會在哪裡，本人之後將兩張卡片報為掛失，然後前往警局詢問，警員表示12/24號當天在台北被通報有詐騙的嫌疑，表示只能等待法院通知前去做說明的動作，並且告知要將所有對話紀錄及受騙網站截圖保存，等待法院傳票前去做說明

9b8c6072用戶發表於 2021/02/08 16:17

您提供帳戶可能遭認定為詐騙集團共犯，違反洗錢防制法與刑法幫助詐欺等罪遭檢警偵辦，綜合相關事證仍有爭取不起訴或緩起訴的空間。現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄保存好，與律師諮詢後續訴訟策略。

您好，就您所述，後續可能會被檢方以詐欺幫助以及違反洗錢防治法等等罪名起訴以及名下所有帳戶將被凍結並且各地可能都會分案；可一併請求合併偵查，後續可能遭被害人附帶民事求償，有無刑事答辯空間爭取不起訴處分或是和解爭取緩起訴空間，其他細節可持相關事證與本所討論，當初對話記錄應妥善保存，判決之前可先向檢察官聲請臨時帳戶。鴻達法律事務所敬上 tel:0907739330 line:justice0907739330 mail:onlyforjuri@yahoo.com

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