詐欺嫌疑人

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我把我4歲女兒的銀行帳戶，給我媽媽用，但收到銀行寄來［該帳戶變為警示戶］，因疑似涉嫌詐欺金流匯入，當日前往警局報案，得知匯入金錢是我妹妹公司發放的薪水，因爲我妹沒有銀行帳戶，所以請他老闆匯到我女兒的帳戶，我想知道，我女兒跟我媽媽會不會被判有罪。謝謝

aa8cb12c用戶發表於 2021/04/16 05:33

目前無法確認匯入的來源是否真的是薪資，一般而言不會為此提告詐欺。如果僅是單純誤報，可能獲得不起訴（無罪）現階段建議盡快蒐集證據，加Line與律師諮詢後續如何處理，並考慮將來委任律師陪同製作筆錄、開庭偵訊及辯護，以保障您的權利。

您好，就您所述，後續可能會被檢方以詐欺幫助以及違反洗錢防治法等等罪名起訴以及名下所有帳戶將被凍結並且各地可能都會分案；可一併請求合併偵查，後續可能遭被害人附帶民事求償，有無刑事答辯空間爭取不起訴處分或是和解爭取緩起訴空間，其他細節可持相關事證與本所討論，當初對話記錄應妥善保存，在法院裁判之前可先向地檢署聲請臨時帳戶使用。鴻達法律事務所敬上 tel:0907739330 line:justice0907739330 mail:onlyforjuri@yahoo.com

您好因不確定您妹妹公司匯入款項是否就是薪資，若果不是薪資，而且其他被害人款項，則您可能涉入幫助詐欺等情況，建議進一步諮詢。

您好，因您才是您女兒法定代理人，女兒帳戶又遭認定為警示帳戶，且係由您母親借用作為妹妹的公司薪水帳戶，除您妹妹或母親外，後續警局亦可能會向您發通知書到案說明(可能遭認詐欺的幫助犯)，屆時需具體向警方說明事情發生狀況，以避免遭起訴。