詐騙 | 法律圈

高維志律師

發表於 2021/10/05 22:54

回覆諮詢(19818)、最佳解答(1511)、獲得感謝(5762)

感謝律師回答最佳律師回答

您好，如果有寄送存摺、提款卡給對方，您提供帳戶可能遭認定為詐騙集團共犯，違反洗錢防制法與刑法幫助詐欺等罪遭檢警偵辦，綜合相關事證仍有爭取不起訴或無罪的空間。 
將來如遭起訴，匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事訴訟求償。
現階段建議盡快蒐集證據，將對話紀錄、網頁畫面截圖等列印並保存好，加Line與律師諮詢後續如何處理，並考慮將來委任律師陪同製作筆錄、開庭偵訊及辯護，以保障您的權利。

2631f2f7用戶

發表於 2021/10/05 22:57

僅提供銀行帳戶號碼及存簿正面圖檔提供提款卡圖檔及身分證正反面圖檔及提密碼而尚未寄出卡片及任何證明文件只提供圖檔呢

2631f2f7用戶

發表於 2021/10/05 22:58

需要辦理掛失報案嗎

2631f2f7用戶

發表於 2021/10/05 23:11

君悅手工藝品有限公司統編 27986430 代表人楊智傑臺北市中山區明水路539號地下之1 核准設立基本資料統一編號（統編）　 27986430 公司名稱君悅手工藝品有限公司代表人姓名楊智傑公司所在地臺北市中山區明水路539號地下之1 公司狀況核准設立資本總額(元) 3,000,000 登記機關臺北市政府核准設立日期 095年01月02日最後核准變更日期 097年07月25日類型有限公司類型公司基本資料這間公司是否為假冒公司呢?

2631f2f7用戶

發表於 2021/10/05 23:20

我需要做什麼才不會淪為人頭帳戶呢

洪維廷律師

發表於 2021/10/06 00:49

回覆諮詢(6983)、最佳解答(161)、獲得感謝(1704)

感謝律師回答

您好，就您所述目前首先可能會被檢方以詐欺幫助以及違反洗錢防治法等等罪名起訴以及名下所有帳戶將被凍結並且各地可能都會分案；您可一併請求合併偵查，後續可能再另遭被害人附帶民事求償(被害人因詐騙所損失金額)，有無刑事答辯空間爭取不起訴處分或是和解爭取緩起訴空間，其他細節可持相關事證與本所討論，當初對話記錄應妥善保存，在法院裁判之前可先向地檢署聲請臨時帳戶使用，本所過去即有處理多起類似案件可供台端參考。
鴻達法律事務所敬上
tel:0907739330 line:justice0907739330 mail:onlyforjuri@yahoo.com

張智凱律師

修改於 2021/10/06 03:39

回覆諮詢(449)、最佳解答(28)、獲得感謝(147)

依您所述，請先確認帳戶是否有不明的資金進來，若有，建議直接向警方報案。提款卡也不要寄出，這樣對方無法取得詐騙款項。若您一開始是因為被騙而提供帳戶，但後續發現是騙局而沒有將提款卡提供給對方，則有機會爭取不起訴或無罪。

黃耀祖律師

發表於 2021/10/06 10:05

回覆諮詢(1923)、最佳解答(147)、獲得感謝(630)

您好，依您所述，您僅提供提款密碼，尚未寄送提款卡，除非詐騙集團能以網路轉帳方式將贓款匯入其它帳戶，否則他們應該還不會使用您的帳戶，建議您盡快變更提款密碼並將警方報案，若有不明金額進帳，請您不要提領，以免增加成立犯罪的風險，詳情可與本所聯絡諮詢。

2631f2f7用戶

發表於 2021/10/06 10:08

沒有我的網路銀行代號及密碼如何進行網路轉帳將贓款匯入其他帳戶呢

黃耀祖律師

發表於 2021/10/06 10:13

回覆諮詢(1923)、最佳解答(147)、獲得感謝(630)

感謝律師回答

如果您沒有提供網路銀行的代號及密碼，對方應該沒辦法利用網路轉帳，仍建議您注意銀行帳戶有無不明金額匯入，並留存相關對話紀錄，以作為後續被告的證據。

2631f2f7用戶

發表於 2021/10/06 10:14

我已變更提款卡密碼並掛失打電話給銀行客服也說我的銀行帳戶是正常的我有親自去警察局說明了但是警察說我這邊沒有實質損失是先不用報案的警察是說叫我小心點不要被騙不要將個資私人證件拍照給他人

2631f2f7用戶

發表於 2021/10/06 10:16

我的這個帳戶從以前到現在都是0元是三個月前辦的數位帳戶僅開卡而已尚都未有金錢往來

2631f2f7用戶

發表於 2021/10/06 10:32

Line的聊天已將對方封鎖並拍照存證所有的聊天紀錄了而且對方也拍照自己的身分證正反面傳圖檔給我看我也存了對方傳給我的身分證明圖檔，對方的身分證圖檔我也不清楚是不是她本人，也可能這個身分證的人已經成為人頭帳戶了

謝憲愷律師

發表於 2022/03/29 09:59

回覆諮詢(6478)、最佳解答(3)、獲得感謝(277)

您好，我是亨達法律事務所的主持律師 謝憲愷律師。

依您的敘述，建議您先將相關文件資料及證據妥善保存，當面與您討論法律上的問題較清楚詳細，可來電02-29868015(亨達法律事務所)或加入@ybm9887u(亨達法律事務所官方Line)與本所預約諮詢時間，也請將詳細資料提供給本所，由我與您完整說明該案件在法律上的專業諮詢、訴訟策略及相關程序，並協助您處理後續面臨的法律問題，以保障權益並爭取您的最佳利益。

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