幫助人詐欺人頭帳戶

刑事犯罪詐欺．背信 1333 次瀏覽

純粹想多賺點錢 
10/25透過臉書 代工 加賴
說兼職服務
一周領薪 
就把金融卡 存摺寄出
10/27 簡訊告知說提款金額過高 
           覺得不對勁
10/28 知道對方詐騙 報警處理

42edd1ec用戶發表於 2020/10/29 08:44

8 位律師回答

黃舜暄律師
發表於 2020/10/29 08:45

回覆諮詢(1554)、最佳解答(156)、獲得感謝(374)
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您好，可以加LINE討論，謝謝。


                     
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許世昌律師

發表於 2020/10/29 08:47

回覆諮詢(611)、最佳解答(27)、獲得感謝(175)

可以請警方或銀行停用或凍結你所提供的銀行帳戶，避免有被害人產生；
如果已經報警處理，目前先暫待警方處理；
另可以保留截圖蒐集相關資料；
以上提供參考，如有其他疑問，歡迎與我聯繫諮詢。

胡世光律師

發表於 2020/10/29 08:53

回覆諮詢(2090)、最佳解答(43)、獲得感謝(428)

您好，本人有多次妥善處理該類案件之經驗，詳見以下網址，希望有機會為您服務，謝謝。

高維志律師

發表於 2020/10/29 09:07

回覆諮詢(19764)、最佳解答(1506)、獲得感謝(5754)

您提供帳戶可能遭認定為詐騙集團共犯，違反洗錢防制法與刑法幫助詐欺等罪遭檢警偵辦，綜合相關事證仍有爭取緩起訴的空間。 現在帳戶被警示，您無法提領。如日後遭起訴，匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事求償。開庭地點可能不止一處，也可能併到某地檢署偵辦。 現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄保存好，後續委任律師陪同製作筆錄、開庭偵訊及辯護，以保障您的權利。

洪維廷律師

發表於 2020/10/29 09:56

回覆諮詢(6980)、最佳解答(161)、獲得感謝(1703)

您好，就您所述，後續可能會被檢方以詐欺幫助以及違反洗錢防治法等等罪名起訴以及名下所有帳戶將被凍結並且各地可能都會分案；可一併請求合併偵查，後續可能遭被害人附帶民事求償，有無刑事答辯空間爭取不起訴處分或是緩起訴處分，可持相關事證與本所討論。
鴻達法律事務所敬上
tel:0907739330 line:justice0907739330 mail:onlyforjuri@yahoo.com

趙浩程律師

發表於 2020/10/29 11:36

回覆諮詢(1174)、最佳解答(4)、獲得感謝(126)

您好: 建議您來所和律師諮詢 了解事發始末及各種細節 以便為您尋求有利證據及最佳策略。 歡迎電洽0930-533-503或加入lneID gn69336、 會由律師親自回電及回訊息 給需要的您 我會在最快的時間內解決您的問題， 並替您節省不必要的花費及時間 立行法律事務所

陳鴻元律師

發表於 2020/10/29 15:52

回覆諮詢(4131)、最佳解答(164)、獲得感謝(1014)

您好：

您的行為恐涉及遭詐騙集團利用為人頭帳戶，而涉犯刑法詐欺跟洗錢防制法等罪，建議是要保存與詐騙提團的對話，以判斷有無說服檢察官您提供提款卡、密碼是基於相信詐騙集團的說法和正常社會經驗下的行為，並非出於幫助故意。或需與被害人和解以爭取緩起訴。

黃國政律師

發表於 2020/10/30 00:35

回覆諮詢(1904)、最佳解答(8)、獲得感謝(178)

請不要輕忽我們這件案子的後續發展！
所有證據，一定要仔細、確實地蒐集、留存！
我處理這類案件經驗豐富...強烈建議您諮詢專業律師意見！（接受諮詢，不會收費，這一點請您放心！）
台大法律系學士，留美法學碩士，法律素養紮實、社會歷練豐富，口條清晰，能將艱澀專業法律問題以簡易方式解說！態度真誠懇切、平易近人。
目前，我對於我們這件案子的具體事實所知有限；希望可以從您的回覆而了解更多具體事實內容！（具體案情，可以加入LINE之後討論）
建議您可以與我約一個時間見面討論、讓我處理及研究案件，查詢法律見解、調閱資料，以便作出正確、對您有利的進一步協助，希望與您聯絡！
方便的話，可以把資料提供給我過濾、判斷。
～相關後續，可以與我聯絡之後一併討論～
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E-Mail:  a121218@ms19.hinet.net
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（具體案情，可以加入LINE之後討論）