事實經過： 假設 朋友=A，大陸網友=B、大陸網友的客人=C 本人有在做手機遊戲代儲的工作 每日都會有數十筆累積起來數萬元的帳進出戶頭 我們進貨點卡也是找Ａ代付 日前有在蝦皮上認識了Ｂ(大陸人)，並跟他合作代轉支付寶的部分 他的工作是幫台灣、香港人代付、代轉人民幣 我這邊提供他我的台幣帳戶給Ｃ繳款，然後我再請A幫我轉人民幣給Ｂ 當然我這邊與Ａ都也各自抽了些許的手續費 我收到台幣後，把款轉給Ａ，請Ａ幫我用支付寶轉給Ｂ Ｂ收到後也確實用支付寶把人民幣轉至Ｃ的支付寶 但Ｃ卻拿我的戶頭去做三方詐騙讓他人付款，金額約六萬新台幣 被害者也拿我的戶頭去提告詐欺，導致我的名下帳戶全數被凍結 問題： 請問若我提出我確實有交貨的證據 結果會不會變成詐欺不起訴、反而被起訴銀行法呢？ 若真是這樣 請問有辦法能夠順利提供佐證，且不被起訴詐欺+銀行法嗎...
您提供帳戶可能遭認定為詐騙集團共犯，違反洗錢防制法與刑法幫助詐欺等罪遭檢警偵辦，綜合相關事證仍有爭取緩起訴的空間。 現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄保存好，加LINE與律師諮詢後續訴訟策略。
您好，就您所述，後續可能會被檢方以詐欺幫助以及違反洗錢防治法等等罪名起訴以及名下所有帳戶將被凍結並且各地可能都會分案；可一併請求合併偵查，後續可能遭被害人附帶民事求償，有無刑事答辯空間爭取不起訴處分或是和解爭取緩起訴空間，其他細節可持相關事證與本所討論，當初對話記錄應妥善保存。 鴻達法律事務所敬上 tel:0907739330 line:justice0907739330 mail:onlyforjuri@yahoo.com
您好：
詐欺取財、銀行法、洗錢防制法的規範都是分開的，要件不同所以還是要逐一答辯。建議您儘快找律師討論後續訴訟策略。
