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借用存摺銀行卡給他人

刑事犯罪 詐欺．背信 1202 次瀏覽 
最近急用錢，聽到朋友那有有人在借用存摺與銀行卡，對方申明沒有任何法律顧慮，寄過去後對方的line就失蹤了，今天發現帳戶被列為警示帳戶，我也沒有獲得任何利益。
問題詢問：
1、我該等法院通知嗎？還是先就近警察機關說明報到？
2、我會承擔那些法律問題？
7792b558用戶 發表於 2020/11/30 16:32

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6 位律師回答

  • 洪維廷律師
    洪維廷律師
    探索級 發表於 2020/11/30 16:53
    回覆諮詢(6984)、最佳解答(161)、獲得感謝(1704) 

    您好，就您所述，後續可能會被檢方以詐欺幫助以及違反洗錢防治法等等罪名起訴以及名下所有帳戶將被凍結並且各地可能都會分案；可一併請求合併偵查，後續可能遭被害人附帶民事求償，有無刑事答辯空間爭取不起訴處分或是和解爭取緩起訴空間，其他細節可持相關事證與本所討論，當初對話記錄應妥善保存。
鴻達法律事務所敬上
tel:0907739330 line:justice0907739330 mail:onlyforjuri@yahoo.com
  • 高維志律師
    高維志律師
    活躍級 發表於 2020/11/30 17:01
    回覆諮詢(19841)、最佳解答(1511)、獲得感謝(5765) 

    您提供帳戶可能遭認定為詐騙集團共犯，違反洗錢防制法與刑法幫助詐欺等罪遭檢警偵辦，綜合相關事證仍有爭取緩起訴的空間。
現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄保存好，加LINE與律師諮詢後續訴訟策略
  • 李昱宗律師
    李昱宗律師
    一般級 發表於 2020/11/30 17:44
    回覆諮詢(832)、最佳解答(69)、獲得感謝(233) 

    您好：
1) 您現階段只能等待警察機關製作筆錄的傳票。
2) 之後您會被地檢署以涉犯洗錢防制法、刑法詐欺取財罪之幫助犯偵查、起訴，被害人也可能請求您賠償其所受的損失。是否有無罪答辯空間，須看您從哪邊收到訊息，和對方的對話內容而定。如沒有無罪答辯空間，建議即早認罪，並與被害人達成和解以請求緩起訴。
  • 胡世光律師
    胡世光律師
    一般級 發表於 2020/11/30 22:45
    回覆諮詢(2090)、最佳解答(43)、獲得感謝(428) 

    您好，本人之前任職桃園地檢署多年，任公職及擔任律師後，均有處理過很多類似案件，您所述狀況，可能會被檢察官認為是詐騙集團成員而起訴加重詐欺及洗錢等罪名，切勿等閒視之。又本人最近有類似案件經本人辯護後，被告獲得不起訴處分者（詳見以下網址即本人BLOG），建議您儘速預約時間至所詳談為妥。
  • 黃國政律師
    黃國政律師
    達人級 發表於 2020/12/01 00:08
    回覆諮詢(1925)、最佳解答(8)、獲得感謝(179) 

    請不要輕忽我們這件案子的後續發展！
（具體案情，加入LINE之後討論 
LINE ID： a121218
強烈建議您諮詢專業律師意見！（接受諮詢，不會收費，這一點請您放心！）
目前，我對於我們這件案子的具體事實所知有限；希望可以從您的回覆而了解更多具體事實內容！希望與您聯絡！
  • 趙浩程律師
    趙浩程律師
    一般級 發表於 2020/12/01 09:49
    回覆諮詢(1174)、最佳解答(4)、獲得感謝(126) 

    您好: 建議您來所和律師諮詢 了解事發始末及各種細節 以便為您尋求有利證據及最佳策略。 歡迎電洽0930-533-503或加入lneID gn69336、 會由律師親自回電及回訊息 給需要的您 我會在最快的時間內解決您的問題， 並替您節省不必要的花費及時間 立行法律事務所

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