朋友匯款提告我詐欺

刑事犯罪詐欺．背信 2051 次瀏覽

對方報案案由
有帳號（似我的帳號）和她說如要解決問題就匯一個滿意金額到下面帳戶（我的帳戶） 於是對方使用ATM匯款 
對方筆錄上並未提供對話紀錄證據

這筆款項入帳我有注意到，但因在忙未做後續查證也忘了這筆，已使用到此金額，對方有可能提告我什麼？可以怎麼預防或是做準備？
雙方認識，並且是被警示後才知道自己被告詐欺

35569d4c用戶發表於 2020/12/07 08:46

8 位律師回答

張智凱律師

發表於 2020/12/07 08:52

回覆諮詢(449)、最佳解答(28)、獲得感謝(147)

您好：
因已進入偵查程序，建議與律師討論，確定事實細節後，才能決定訴訟方針。

許世昌律師

發表於 2020/12/07 09:01

回覆諮詢(611)、最佳解答(27)、獲得感謝(175)

需依整體個案狀況判斷，例如當初匯款的原因為何等；
如有涉及詐欺或侵占情事，可能會有詐欺罪或侵占罪等；
以上提供參考，如有其他疑問，歡迎與我電話或加line聯繫諮詢。

高維志律師

發表於 2020/12/07 09:30

回覆諮詢(21626)、最佳解答(1588)、獲得感謝(6060)

依照您的敘述可能不構成詐欺，但既然對方已提告，須等刑事偵查到一個段落後才能解除帳戶警示。建議加LINE與律師諮詢後續製作筆錄或開庭偵訊的應對事宜

洪維廷律師

發表於 2020/12/07 09:46

回覆諮詢(7250)、最佳解答(164)、獲得感謝(1737)

您好，就您所述，後續可能會被檢方以詐欺幫助以及違反洗錢防治法等等罪名起訴以及名下所有帳戶將被凍結並且各地可能都會分案；可一併請求合併偵查，後續可能遭被害人附帶民事求償，有無刑事答辯空間爭取不起訴處分或是和解爭取緩起訴空間，其他細節可持相關事證與本所討論，當初對話記錄應妥善保存。
鴻達法律事務所敬上
tel:0907739330 line:justice0907739330 mail:onlyforjuri@yahoo.com

胡世光律師

發表於 2020/12/07 10:43

回覆諮詢(2090)、最佳解答(43)、獲得感謝(428)

您好，您所述資訊尚嫌不足，且案件既已進入司法程序，切勿等閒視之，建議預約時間至本人位於桃園地檢署旁之事務所詳談確認為妥，以下網址內有本人之前部分承辦案件及聯繫方式，希望有機會為您服務，謝謝～

趙浩程律師

發表於 2020/12/07 14:45

回覆諮詢(1174)、最佳解答(4)、獲得感謝(126)

您好: 建議您來所和律師諮詢 了解事發始末及各種細節 以便為您尋求有利證據及最佳策略。 歡迎電洽0930-533-503或加入lneID gn69336、 會由律師親自回電及回訊息 給需要的您 我會在最快的時間內解決您的問題， 並替您節省不必要的花費及時間 立行法律事務所

梁雨安律師

發表於 2020/12/07 17:34

回覆諮詢(459)、最佳解答(11)、獲得感謝(93)

該帳戶可能係用作人頭帳戶使用，故該帳戶可能會被列為警示帳戶，其所有人則可能會被列為詐欺幫助犯。
依您所述，並未發現有異常金額匯入，且已使用部分金額，則於此情形，除詐欺外，對方可能會有另行提告侵占之機會。
建議可將事發經過，引附相關證物撰擬成訴狀，以證明你對上開金額之匯入係不知情。

黃國政律師

發表於 2020/12/08 02:27

回覆諮詢(2301)、最佳解答(10)、獲得感謝(207)

請不要輕忽我們這件案子的後續發展！
（具體案情，加入LINE之後討論 
LINE ID： a121218
強烈建議您諮詢專業律師意見！（接受諮詢，不會收費，這一點請您放心！）
目前，我對於我們這件案子的具體事實所知有限；希望可以從您的回覆而了解更多具體事實內容！希望與您聯絡！

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