警示戶

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我是網路上找工作，後來說要提供帳戶跟提款卡，給了提款卡就變成了警式戶，已經1年了、我要怎麼解除警示戶

20c8b2aa用戶發表於 2020/12/11 16:56

3 位律師回答

黃舜暄律師

發表於 2020/12/11 17:13

回覆諮詢(1554)、最佳解答(156)、獲得感謝(374)

最佳律師回答

您好，可以準備相關不起訴處分書等案件終結之資料，並填具申請表，寄給警方以解除警示帳戶，詳情可以加line討論，謝謝。

高維志律師

發表於 2020/12/11 17:24

回覆諮詢(19871)、最佳解答(1512)、獲得感謝(5767)

您提供帳戶可能遭認定為詐騙集團共犯，違反洗錢防制法與刑法幫助詐欺等罪遭檢警偵辦，綜合相關事證仍有爭取不起訴或緩起訴的空間。
另外，警示帳戶必須等到偵查告一段落做出處分或法院判決確定才能解除

洪維廷律師

發表於 2020/12/11 17:50

回覆諮詢(6985)、最佳解答(161)、獲得感謝(1704)

您好，就您所述，後續可能會被檢方以詐欺幫助以及違反洗錢防治法等等罪名起訴以及名下所有帳戶將被凍結並且各地可能都會分案；可一併請求合併偵查，後續可能遭被害人附帶民事求償，有無刑事答辯空間爭取不起訴處分或是和解爭取緩起訴空間，其他細節可持相關事證與本所討論，當初對話記錄應妥善保存。
鴻達法律事務所敬上
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