本人為ENAI詐騙集團的受害者，要如何討回受詐騙的金額?
刑事犯罪
詐欺．背信
2421 次瀏覽
事實經過： 本人於109年5月至6月陸續投資65萬餘元於寰○國際貿易有限公司，該公司透過臉書社團或交友軟體等方式誘導被害人，聲稱下載「ENAI智能搬磚對沖套利」APP，僅需每日將外掛程式打開，機器人即可自動在交易所做比特幣的對沖搬磚套利，並保證每周獲利20%至30%，初期該APP佯裝正常出金，本人遂投入更多資金，以獲取更大利潤，直至109年7月6日該公司無預警對外公告稱其網站遭到土耳其駭客攻擊，並表示APP會員用戶所投入的資金已全數被劫走，後續由愛○客公司接手等情事，本人遂於109年7月7日向高雄市前鎮區復○派出所報案。
109年12月15日內政部警政署公佈：經查該公司推出ENAI投資商品吸金，再透過多名人頭擔任空頭公司負責人的方式，向第三方支付業者申請代收代付服務後取得虛擬帳戶交易平臺帳號，供訛詐不特定被害人匯款使用，嗣後再以臨櫃或ATM提款等方式將贓款領出。偵查第七大隊歷經數個月追查過濾，見時機成熟，分別於109年7月23日、8月6日、9月9日、11月25日持臺灣桃園地方法院及檢察署核發之搜索票、拘票，會同臺北市政府警察局刑事警察大隊、臺中市政府警察局第四分局、桃園市政府警察局刑事警察大隊及大園分局等共辦單位執行共4波勤務，搜索涉案公司及其犯嫌住處共28處，當場查扣渠等持用手機、電腦、合約書及公司帳冊及帳戶等證物一批，帶回空頭公司負責人等11名犯嫌返局偵詢，並拘提施姓、李姓主嫌及協助提領贓款及洗錢等15名犯嫌，詢後依違反銀行法、刑法詐欺罪及洗錢防制法等罪解送臺灣桃園地檢署偵辦，受害者共有432名，詐騙金額共計新台幣1億6萬餘元。
問題：請教律師
1.這個案子的程序將會如何進行?
2.我要在什麼時機，做什麼動作才能追討款項?(例如刑事附帶民事求償)
3.據報導查扣資金僅剩1百30萬餘，我們是否可以查封這些主嫌及車手(包含未成內父母)的動產及不動產。
煩請各位律師給予指導，我們所有受害者感激不儘!
151d2164用戶
發表於 2020/12/18 13:32
