第三方詐欺跟洗錢防制法
刑事犯罪 詐欺．背信 928 次瀏覽在今天6月25日晚上發現帳號被凍結，詢問下被告知我被告詐欺罪，當下便前往警局做了筆錄與了解事情，發現是在交友軟件上認識的人匯給我錢有問題，他之前聲稱生意周轉需要用錢向我借了1萬多塊，後來有還我，我便覺得他不是一個壞人，隨後他有匯幾筆金額托我代為轉帳，我也沒有多想，也沒有從中獲利，直到發生事情……想請問這樣的案件需要做甚麼準備，或者是我現在可以做甚麼？
在今天6月25日晚上發現帳號被凍結，詢問下被告知我被告詐欺罪，當下便前往警局做了筆錄與了解事情，發現是在交友軟件上認識的人匯給我錢有問題，他之前聲稱生意周轉需要用錢向我借了1萬多塊，後來有還我，我便覺得他不是一個壞人，隨後他有匯幾筆金額托我代為轉帳，我也沒有多想，也沒有從中獲利，直到發生事情……想請問這樣的案件需要做甚麼準備，或者是我現在可以做甚麼？
可以整理相關事證，以及警方偵訊的內容，與律師討論，以擬定本案答辯方向。
您好，就您所述，後續可能會被檢方以詐欺幫助以及違反洗錢防治法等等罪名起訴以及名下所有帳戶將被凍結並且各地可能都會分案；可一併請求合併偵查，後續可能遭被害人附帶民事求償，有無刑事答辯空間爭取不起訴處分或是和解爭取緩起訴空間，其他細節可持相關事證與本所討論，當初對話記錄應妥善保存。 鴻達法律事務所敬上 tel:0907739330 line:justice0907739330 mail:onlyforjuri@yahoo.com
請不要輕忽我們這件案子的後續發展！
（具體案情，加入LINE之後討論
LINE ID： a121218
強烈建議您諮詢專業律師意見！（接受諮詢，不會收費，這一點請您放心！）
目前，我對於我們這件案子的具體事實所知有限；希望可以從您的回覆而了解更多具體事實內容！希望與您聯絡！
您好！我之前任職桃園地檢署，擔任檢察事務官共13年，之前處理過很多類似刑事詐欺案件，擔任律師後，也有協助被告獲得不起訴處分或判緩刑之案例（可參考以下網址），建議您攜帶相關資料（如對話網頁及與對方聯繫經過等）親自預約時間至本人位於桃園地檢署旁之事務所面談討論細節，並委託本人辯護為妥，以下網址內有本人部分承辦案件及聯繫方式，希望有機會為您服務，謝謝！
您提供帳戶可能遭認定為詐騙集團共犯，違反洗錢防制法與刑法幫助詐欺等罪遭檢警偵辦，綜合相關事證仍有爭取緩起訴的空間。 將來如遭起訴，匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事求償。 現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄保存好，加Line與律師諮詢後續如何處理，並考慮將來委任律師陪同製作筆錄、開庭偵訊及辯護，以保障您的權利。
您好: 您提供帳戶幫忙轉帳的行為可能會被檢察官認為是詐騙集團的共犯，違犯洗錢防制法及幫助詐欺等，建議您先將所有對話記錄保存下來，並來所與律師諮詢，商討對您最有利的處理方式，以維護您的權益。
