使用不明款項

刑事犯罪詐欺．背信 709 次瀏覽

事實經過： 本身具有保護管束身份，因網路債務整合收到款項，卻在未簽約與為瞭解情況下動用部分資金償還債務。


問題：1.將要付出何種負責法律責任？
2.是否會影響本身之緩刑案件？
3.在為為瞭解資金來源動用將會構成何種法律責任？
4.債務整合端，在未簽約時匯入多筆金
額，要求本人至銀行取出，並轉交於整合端之業務員，是否構成洗錢防制法？

8230bea7用戶發表於 2020/12/30 08:24

4 位律師回答

黃舜暄律師

修改於 2020/12/30 08:28

回覆諮詢(1554)、最佳解答(156)、獲得感謝(374)

您好，可以加LINE討論，謝謝。初步看起來似有詐欺等之疑慮。

高維志律師
發表於 2020/12/30 09:52

回覆諮詢(19957)、最佳解答(1513)、獲得感謝(5776)
```
初步看起來僅是民事行為，未涉犯刑罰


                     
```

洪維廷律師

修改於 2020/12/30 10:27

回覆諮詢(6988)、最佳解答(161)、獲得感謝(1704)

您好，動用何項資金，這部分應該必須釐清，再來討論有無犯罪。
鴻達法律事務所敬上
tel:0907739330 line:justice0907739330 mail:onlyforjuri@yahoo.com

高維志律師

發表於 2020/12/30 14:00

回覆諮詢(19957)、最佳解答(1513)、獲得感謝(5776)

需先釐清資金出入的目的及用途，建議您提供更完整事實經過或直接與律師諮詢

諮詢分類

沒有獲得符合的答案？

即時諮詢

使用不明款項

您可能感興趣的

2022/10/10被詐騙 收到起訴書

要跟誰簽和解書？

4 位律師回答

黃舜暄律師

高維志律師

洪維廷律師

高維志律師

只有律師會員以及諮詢本人才有資格回答此諮詢

沒有獲得符合的答案？

2022/10/10被詐騙收到起訴書