想請問一下11月分有個外國經由Message 跟我說她看中我FB各人資料說要來台投資，要先把她再國外的錢寄包裹給我，我說我不要，因為要付龐大稅金，她說她會經由匯款給我請我給與我的帳戶，我沒多想給了帳戶，結果，她匯款37萬，結果，在我還為發現她請她的律師朋友匯款後，我還不知道錢已經在我戶頭結果我生病加上那幾天電話都沒交錢，後來我病好了去查看發現有這筆錢，她說有七萬要我先拿去運用，但我只有領取也沒使用，後來她請我拿剩餘30萬去換比特幣然後分別存兩個錢包，中間，她說我挪用超出7萬的錢，我根本也沒有挪用，結果11月份我全部銀行帳戶全被她在屏東報警說我是詐騙集團，我去銀行詢問要如何接觸凍結他請我去警察局詢問，我去了才知道我被列入詐騙人頭戶共犯，中間，我發現跟對方有爭執她一直說我詐騙她錢我就說，妳現在戶頭給我我全部退給妳，她就一直說只要將30存入比特幣錢包就好，結果到這兩天銀行才通知我所有帳戶被凍結，請問未來上法院我該如何應對，我真覺得很莫名其妙。
您提供帳戶可能遭認定為詐騙集團共犯，違反洗錢防制法與刑法幫助詐欺等罪遭檢警偵辦，綜合相關事證仍有爭取緩起訴的空間。 將來如遭起訴，匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事求償。 現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄保存好，加Line與律師諮詢後續如何處理，並考慮將來委任律師陪同製作筆錄、開庭偵訊及辯護，以保障您的權利。
類似的案件，近期法院的判決可以詳參我的部落格：
未來的辯護方向及有關細節，請攜帶相關資料預約至事務所討論。
建議先將雙方聯繫對話紀錄等保存下來，以作為將來證據使用；
目前依你所述，可能會被依詐欺罪嫌疑人偵辦；
近期警方可能會傳訊你到案說明，可依實際情況說明，或請律師陪同；
以上提供參考，如有其他疑問，歡迎與我聯繫諮詢。
您好，就您所述，後續可能會被檢方以詐欺幫助以及違反洗錢防治法等等罪名起訴以及名下所有帳戶將被凍結並且各地可能都會分案；可一併請求合併偵查，後續可能遭被害人附帶民事求償，有無刑事答辯空間爭取不起訴處分或是和解爭取緩起訴空間，其他細節可持相關事證與本所討論，當初對話記錄應妥善保存有助於後續訴訟。 鴻達法律事務所敬上 tel:0907739330 line:justice0907739330 mail:onlyforjuri@yahoo.com
您好，本人之前任職桃園地檢署多年，擔任律師後，也妥善處理過類似案件數件（詳見以下本人部落格），亦有獲得檢察官不起訴處分之例，建議您委託本人辯護，希望有機會為您服務，謝謝～
請不要輕忽我們這件案子的後續發展！
（具體案情，加入LINE之後討論
LINE ID： a121218
強烈建議您諮詢專業律師意見！（接受諮詢，不會收費，這一點請您放心！）
目前，我對於我們這件案子的具體事實所知有限；希望可以從您的回覆而了解更多具體事實內容！希望與您聯絡！
