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銀行賬戶被當人頭收到贓款

刑事犯罪 詐欺．背信 1475 次瀏覽 
自己是大陸籍人士，最近開學需要新台幣，有人聯繫上我說他有新台幣可以匯到我台灣的銀行賬戶，我把人民幣匯款到他在中國大陸的賬戶。我們就這樣換匯。結果第二天我發現自己台灣的銀行賬戶被列為警示戶了，打165報案發現已經有人報案被騙，我台灣的銀行賬戶收到的是贓款。已經去派出所報警，和換匯那個人的聊天記錄和轉賬記錄我都有保存。
我對於詐騙自己是不知情的，我想知道這樣我要負刑責嗎？
553c3741用戶 發表於 2021/02/17 21:40

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7 位律師回答

  • 胡世光律師
    胡世光律師
    探索級 發表於 2021/02/17 21:56
    回覆諮詢(2090)、最佳解答(43)、獲得感謝(428) 

    您好，後續您可能會被以涉嫌洗錢甚至違反銀行法等罪名偵辦，本人有多次妥善處理類似案件之經驗（可參考以下部落格網址），建議您預約時間至位於桃園地檢署旁之事務所詳細討論並委託本人辯護。
  • 553c3741用戶
    發表於 2021/02/17 22:02
    無罪有希望嗎？
  • 洪維廷律師
    洪維廷律師
    探索級 發表於 2021/02/17 22:05
    回覆諮詢(6980)、最佳解答(161)、獲得感謝(1703) 

    您好，就您所述，後續可能會被檢方以詐欺幫助以及違反洗錢防治法等等罪名起訴以及名下所有帳戶將被凍結並且各地可能都會分案；可一併請求合併偵查，後續可能遭被害人附帶民事求償，有無刑事答辯空間爭取不起訴處分或是和解爭取緩起訴空間，其他細節可持相關事證與本所討論，當初對話記錄應妥善保存，判決之前可先向檢察官聲請臨時帳戶。
鴻達法律事務所敬上
tel:0907739330 line:justice0907739330 mail:onlyforjuri@yahoo.com
  • 高維志律師
    高維志律師
    活躍級 發表於 2021/02/17 22:31
    回覆諮詢(19764)、最佳解答(1506)、獲得感謝(5754) 

    您提供帳戶可能遭認定為詐騙集團共犯，違反洗錢防制法與刑法幫助詐欺等罪遭檢警偵辦，綜合相關事證仍有爭取不起訴或無罪的空間。 
將來如遭起訴，匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事訴訟求償。
現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄保存好，與律師諮詢後續如何處理，並考慮將來委任律師陪同製作筆錄、開庭偵訊及辯護，以保障您的權利。
  • 胡世光律師
    胡世光律師
    探索級 修改於 2021/02/17 23:06
    回覆諮詢(2090)、最佳解答(43)、獲得感謝(428) 

    可否打無罪需要進一步討論，恐非網路抽象問答往來可以處理，仍建議您儘速委託律師。
  • 張智凱律師
    張智凱律師
    一般級 發表於 2021/02/18 00:40
    回覆諮詢(449)、最佳解答(28)、獲得感謝(147) 

    據您所述，初步認為有機會爭取不起訴及無罪的空間；但每個案件的細節都會影響到最後的認定，所以如果被告了，仍建議與律師討論答辯的方向。
  • 黃念儂律師
    黃念儂律師
    一般級 發表於 2021/02/18 01:01
    回覆諮詢(122)、最佳解答(13)、獲得感謝(34) 

    您好，
我想您應該是因為大陸外匯管制的關係，所以透過中間人進行地下匯兌，但在匯兌的過程中換到了有問題的贓款，所以遭通報警示帳戶。
依據過去辦案經驗，若您有完整保留您與換匯的水商間的完整對話紀錄，則您被認為是詐騙集團的共犯機率不高，有空間可以爭取不起訴或無罪的機會。建議您可提供相關資料給律師，以便給您更進一步的訴訟建議。
  • 趙浩程律師
    趙浩程律師
    一般級 發表於 2021/02/18 14:36
    回覆諮詢(1174)、最佳解答(4)、獲得感謝(126) 

    您好: 建議您來所和律師諮詢 了解事發始末及各種細節 以便為您尋求有利證據及最佳策略。 歡迎電洽0930-533-503或加入lneID gn69336、 會由律師親自回電及回訊息 給需要的您 我會在最快的時間內解決您的問題， 並替您節省不必要的花費及時間 立行法律事務所

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