因為借款變成警示帳戶

債務糾紛借款．貨款 1553 次瀏覽

貸款公司說要拿我的提款卡去做審查  如果沒問題才會借錢給我  我沒多想就寄過去了

2caad38a用戶發表於 2021/04/07 01:08

5 位律師回答

梁家昊律師

發表於 2021/04/07 06:04

回覆諮詢(872)、最佳解答(96)、獲得感謝(315)

您好，您寄送提款卡給他人的行為有可能會被認為是成立洗錢以及幫助詐欺等罪名，建議保留相關當初貸款廣告以及對話，用以證明自己並沒有幫助詐欺或協助洗錢的犯意。以上回答供您參考。

2caad38a用戶
發表於 2021/04/07 07:34

對話有留著可是貸款廣告沒有留怎麼辦？這種的一定要請律師幫忙才不會被關嗎？

高維志律師

發表於 2021/04/07 08:06

回覆諮詢(19806)、最佳解答(1511)、獲得感謝(5761)

您提供帳戶可能遭認定為詐騙集團共犯，違反洗錢防制法與刑法幫助詐欺等罪遭檢警偵辦，綜合相關事證仍有爭取不起訴或無罪的空間。 
將來如遭起訴，匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事求償。
現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄保存好，加Line ID：lightkao與律師諮詢後續如何處理，並考慮將來委任律師陪同製作筆錄、開庭偵訊及辯護，以保障您的權利。

鄭楓丹律師
發表於 2021/04/07 08:07

回覆諮詢(2423)、最佳解答(73)、獲得感謝(771)
```
您好
可以請律師幫你撰寫答辯狀。


                     
```
2caad38a用戶
發表於 2021/04/07 08:09

這種的一定要找律師嗎？如果沒律師幫忙真的會被關嗎？

洪維廷律師

發表於 2021/04/07 10:01

回覆諮詢(6983)、最佳解答(161)、獲得感謝(1704)

您好，就您所述，後續可能會被檢方以詐欺幫助以及違反洗錢防治法等等罪名起訴以及名下所有帳戶將被凍結並且各地可能都會分案；可一併請求合併偵查，後續可能遭被害人附帶民事求償，有無刑事答辯空間爭取不起訴處分或是和解爭取緩起訴空間，其他細節可持相關事證與本所討論，當初對話記錄應妥善保存，在法院裁判之前可先向檢察官聲請臨時帳戶。
鴻達法律事務所敬上
tel:0907739330 line:justice0907739330 mail:onlyforjuri@yahoo.com

黃國政律師

發表於 2021/04/08 06:51

回覆諮詢(1914)、最佳解答(8)、獲得感謝(179)

請不要輕忽我們這件案子的後續發展！ 
所有證據，一定要仔細、確實地蒐集、留存！不過，進一步的具體事實還必須有更多瞭解，這也牽涉到蒐證方向以及舉證責任分配的進一步討論…
我處理這類案件經驗豐富...強烈建議您諮詢專業律師意見！（接受諮詢，不會收費，這一點請您放心！）
台大法律系學士，留美法學碩士，法律素養紮實、社會歷練豐富，口條清晰，能將艱澀專業法律問題以簡易方式解說！態度真誠懇切、平易近人。
目前，我對於我們這件案子的具體事實所知有限；希望可以從您的回覆而了解更多具體事實內容！（具體案情，可以加入LINE之後討論