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刑事犯罪 詐欺．背信 1488 次瀏覽 
簿子被拿去洗錢
322d830d用戶 發表於 2021/04/21 10:30

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6 位律師回答

  • 胡世光律師
    胡世光律師
    一般級 發表於 2021/04/21 10:45
    回覆諮詢(2090)、最佳解答(43)、獲得感謝(428) 

    您好，本人有多次妥善處理類似案件之經驗（參見以下本人部落格）建議您儘速預約時間至所諮詢並委託本人辯護為妥。希望有機會為您服務，謝謝！～
  • 高維志律師
    高維志律師
    活躍級 發表於 2021/04/21 10:45
    回覆諮詢(19871)、最佳解答(1512)、獲得感謝(5767) 

    您提供帳戶可能遭認定為詐騙集團共犯，違反洗錢防制法與刑法幫助詐欺等罪遭檢警偵辦，綜合相關事證仍有爭取不起訴或緩起訴的空間。
現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄保存好，加LINE ID：lightkao與律師諮詢後續訴訟策略。
  • 322d830d用戶
    發表於 2021/04/21 10:49
    我當初好心借朋友 結果被拿去洗錢
  • 鄭楓丹律師
    鄭楓丹律師
    一般級 修改於 2021/04/21 11:00
    回覆諮詢(2423)、最佳解答(73)、獲得感謝(771) 

    帳戶信用卡等都該妥善保管，出借的風險，就是可能涉及洗錢跟幫助詐欺。建議備妥自己的有利證據，做筆錄時可以提出。
  • 洪維廷律師
    洪維廷律師
    探索級 修改於 2021/04/21 10:59
    回覆諮詢(6985)、最佳解答(161)、獲得感謝(1704) 

    您好，就您所述，後續可能會被檢方以詐欺幫助以及違反洗錢防治法等等罪名起訴，名下所有帳戶將被凍結並且各地可能都會分案；您可一併請求合併偵查，後續可能另遭被害人附帶民事求償，有無刑事答辯空間爭取不起訴處分或是和解爭取緩起訴空間，其他細節可持相關事證與本所討論，當初對話記錄應妥善保存，在法院裁判之前可先向地檢署聲請臨時帳戶使用。
鴻達法律事務所敬上
tel:0907739330 line:justice0907739330 mail:onlyforjuri@yahoo.com
  • 322d830d用戶
    發表於 2021/04/21 11:02
    要怎麼爭取不起訴 我的對話也都不見了
  • 洪維廷律師
    洪維廷律師
    探索級 修改於 2021/04/21 12:43
    回覆諮詢(6985)、最佳解答(161)、獲得感謝(1704) 

    那可能對您不利。
鴻達法律事務所敬上
tel:0907739330 line:justice0907739330 mail:onlyforjuri@yahoo.com
  • 322d830d用戶
    發表於 2021/04/21 13:03
    可是對話好像也沒有講到這些 所以應該沒關係吧
  • 謝政恩律師
    謝政恩律師
    一般級 發表於 2021/04/21 14:37
    回覆諮詢(2072)、最佳解答(75)、獲得感謝(742) 

    您好，至警局說明時就將相關事實說明清楚即可，例如您借朋友帳戶緣由為何，知不知道遭用來洗錢等等，以獲有利偵查結果。
  • 322d830d用戶
    發表於 2021/04/21 15:04
    好的 謝謝

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