借人頭帳戶收到警察局到案通知詐欺罪

刑事犯罪詐欺．背信 1574 次瀏覽

朋友說要提供工作 要我給他存摺提款卡跟密碼 當天被帶去一間飯店關起來 並不知道他們拿我的帳戶做什麼 後來因為是朋友也不疑有他 但現在被警局通知要到案說明

f74d6ef8用戶發表於 2021/04/22 23:04

6 位律師回答

沈恆律師

發表於 2021/04/22 23:12

回覆諮詢(1050)、最佳解答(51)、獲得感謝(355)

您好，所述情形應會被告幫助詐欺或洗錢罪，被告製作筆錄時應謹慎應對，可委任律師陪同應訊以保障權益。

謝政恩律師

發表於 2021/04/22 23:59

回覆諮詢(2072)、最佳解答(75)、獲得感謝(742)

您好，您可能已遭認有詐欺幫助犯的嫌疑，需謹慎應答，以求得不被起訴或其他較輕微之處理結果。

高維志律師

發表於 2021/04/23 00:24

回覆諮詢(21626)、最佳解答(1588)、獲得感謝(6060)

您好，我處理過很多人頭帳戶跟您類似的案件。您提供帳戶可能遭認定為詐騙集團共犯，違反洗錢防制法與刑法幫助詐欺等罪遭檢警偵辦，綜合相關事證仍有爭取不起訴或無罪的空間。 
將來如遭起訴，匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事訴訟求償。
現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄、網頁畫面截圖等列印並保存好，加Line與律師諮詢後續如何處理，並考慮將來委任律師陪同製作筆錄、開庭偵訊及辯護，以保障您的權利。

洪維廷律師

修改於 2021/04/23 00:29

回覆諮詢(7250)、最佳解答(164)、獲得感謝(1737)

您好，就您所述可能會被檢方以詐欺幫助以及違反洗錢防治法等等罪名起訴，名下所有帳戶將被凍結並且各地可能都會分案；您可一併請求合併偵查，後續可能另遭被害人附帶民事求償，有無刑事答辯空間爭取不起訴處分或是和解爭取緩起訴空間，其他細節可持相關事證與本所討論，當初對話記錄應妥善保存，在法院裁判之前可先向地檢署聲請臨時帳戶。
另外當天被關等等事實，應盡速向警方報警，提告妨害自由，並且考慮就相關嫌犯手機紀錄聲請證據保全。

鴻達法律事務所敬上
tel:0907739330 line:justice0907739330 mail:onlyforjuri@yahoo.com

趙浩程律師

發表於 2021/04/23 00:34

回覆諮詢(1174)、最佳解答(4)、獲得感謝(126)

您好: 建議您來所和律師諮詢 了解事發始末及各種細節 以便為您尋求有利證據及最佳策略。 歡迎電洽0930-533-503或加入lneID gn69336、 會由律師親自回電及回訊息 給需要的您 我會在最快的時間內解決您的問題， 並替您節省不必要的花費及時間 立行法律事務所

談恩碩律師

修改於 2021/04/23 19:27

回覆諮詢(552)、最佳解答(12)、獲得感謝(141)

您好，關於出借、出租、提供或是不小心遺失提款卡、網銀帳戶、實體帳戶等可能涉及的法律風險，包含涉犯刑法幫助詐欺罪與洗錢防制法等，不可不小心。 本人曾有承辦當事人提供或遺失提款卡、帳戶、SIM卡，繼而收到警局通知製作筆錄，但在偵查中就爭取到不起訴處分的成功辯護經驗。 我的臉書專頁也有許多文章談到此議題，其中有諸多答辯技巧可與您分享，您可隨時來訊（律師個人資訊頁面有LINE&FB專頁連結）與我諮詢，線上初步諮詢不計費，希望能幫到您，爭取不起訴處分或無罪之判決。 建議您儘速向律師進一步尋求專業意見，妥為答辯。若有進一步問題，可以隨時來訊。