詐欺。洗錢

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帳戶已被設為警示帳戶
在還沒收到偵查隊的通知的時候已有去辦遺失 然後有去警察局備案 但警察那時後未受理 有一筆錢本來在戶頭裡 有還給報案的人了 目前收到偵查隊的筆錄通知

e417baa9用戶發表於 2021/04/24 01:48

3 位律師回答

謝政恩律師

發表於 2021/04/24 02:33

回覆諮詢(2072)、最佳解答(75)、獲得感謝(742)

感謝律師回答

您好，就依照您所述者為回覆，有還錢應該可減低相關刑責。

e417baa9用戶
發表於 2021/04/24 02:34

可是在這筆款項之前還有其他幾筆的進出帳

洪維廷律師

發表於 2021/04/24 05:52

回覆諮詢(7250)、最佳解答(164)、獲得感謝(1737)

您好，就您所述，後續可能會被檢方以詐欺幫助以及違反洗錢防治法等等罪名起訴以及名下所有帳戶將被凍結並且各地可能都會分案；可一併請求合併偵查，後續可能遭被害人附帶民事求償，有無刑事答辯空間爭取不起訴處分或是和解爭取緩起訴空間，其他細節可持相關事證與本所討論，當初對話記錄應妥善保存，在法院裁判之前可先向地檢署聲請臨時帳戶使用。
鴻達法律事務所敬上
tel:0907739330 line:justice0907739330 mail:onlyforjuri@yahoo.com

高維志律師

發表於 2021/04/24 09:55

回覆諮詢(21630)、最佳解答(1588)、獲得感謝(6060)

您好，我處理過很多人頭帳戶跟您類似的案件。您遺失帳戶可能遭認定為詐騙集團共犯，違反洗錢防制法與刑法幫助詐欺等罪遭檢警偵辦，綜合相關事證仍有爭取不起訴或無罪的空間。 
將來如遭起訴，匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事訴訟求償。
現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄、網頁畫面截圖等列印並保存好，加Line與律師諮詢後續如何處理，並考慮將來委任律師陪同製作筆錄、開庭偵訊及辯護，以保障您的權利。