帳號遭他人利用人頭帳戶

洪維廷律師

修改於 2021/05/16 13:59

回覆諮詢(6983)、最佳解答(161)、獲得感謝(1704)

感謝律師回答

您好，就您所述，目前首先可能會被檢方以詐欺幫助以及違反洗錢防治法等等罪名起訴以及名下所有帳戶將被凍結，後續可能再另遭被害人附帶民事求償(被害人因詐騙所損失金額)，本件應有刑事答辯空間爭取不起訴處分，其他細節可持相關事證與本所討論，當初對話記錄應妥善保存，在法院裁判之前可先向地檢署聲請臨時帳戶使用。
鴻達法律事務所敬上
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高維志律師

發表於 2021/05/16 14:03

回覆諮詢(19820)、最佳解答(1511)、獲得感謝(5763)

感謝律師回答

您好，我處理過很多人頭帳戶跟您類似的案件。您提供帳戶可能遭認定為詐騙集團共犯，違反洗錢防制法與刑法幫助詐欺等罪遭檢警偵辦，綜合相關事證仍有爭取不起訴或無罪的空間。 
將來如遭起訴，匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事訴訟求償。
現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄、網頁畫面截圖等列印並保存好，加Line與律師諮詢後續如何處理，並考慮將來委任律師陪同製作筆錄、開庭偵訊及辯護，以保障您的權利。

胡世光律師

發表於 2021/05/16 14:20

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感謝律師回答

您好，本人之前任職桃園地檢署多年，任公職及擔任律師後，都處理過很多類似案件，建議您委託本人協助辯護及陪同製作筆錄，希望有機會為您服務，謝謝～

劉芳茵律師

發表於 2021/05/16 15:06

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您好，依您所述，檢警可能會以您違反詐欺罪及一般洗錢罪等刑事責任與您約談偵辦，您的相關帳戶也會被凍結，被害人可能還會向您求償，建議您可先就目前所有有利於己的事證先行蒐集，並尋求律師協助您，以爭取不起訴處份或是無罪判決。

陳鴻元律師

發表於 2021/05/16 16:29

回覆諮詢(4138)、最佳解答(164)、獲得感謝(1014)

您好：

依所述帳戶收到贓款後續將導致您也可能遭認定為詐欺行為之共犯。建議應將僅是超商退款乙事向地檢說明，並提出事證（如與廠商之對話紀錄）

黃國政律師

發表於 2021/05/16 19:17

回覆諮詢(1918)、最佳解答(8)、獲得感謝(179)

請不要輕忽我們這件案子的後續發展！
所有證據務必要切實蒐集、保存！不過，進一步的具體事實還必須有更多瞭解，這也牽涉到蒐證方向以及舉證責任分配的進一步討論…
（具體案情，加入LINE之後討論 
LINE ID：a121218
電話：0983-016-238
強烈建議您諮詢專業律師意見！
台大法律系學士，留美法學碩士，法律素養紮實、社會歷練豐富，口條清晰，能將艱澀專業法律問題以簡易方式解說！態度真誠懇切、平易近人。
目前，我對於我們這件案子的具體事實所知有限；希望可以從您的回覆而了解更多具體事實內容！希望與您聯絡！
（接受諮詢，不會收費，這一點請您放心！）