請問偵查流程

刑事犯罪詐欺．背信 830 次瀏覽

你好，想請教因1月初在網路上認識的網友介紹投資虛擬貨幣，所以在對方所教我下載的平台app進行過一次的投資交易，分別是1/14入金三萬，1/15出金三萬及一筆所謂的投資收益匯入款一千多元。
九月份的時後收到通知單要我去警察局製作筆錄，但我並沒有被設置成警示帳戶。之後我提供給警方（1）1/14匯出及1/15匯入的網銀記錄
（2）該網友IG,line帳號，
（3）投資使用的app。
（4）當天警方問我在1/19又領出三萬元是何用途，我後來也提供除拿現金2千做日常生活用，其餘2萬8元存入我另ㄧ薪資帳戶的網銀資料給警方。
也說明我所有的帳戶從頭到尾都是我個人在使用，沒有租借給別人。
當時在第一次投資交易後，因為當時我覺得很奇怪，便沒有再繼續進行下去，也因對方每天不停催促投資，覺得煩而封鎖刪除對方line的帳號，所以對話紀錄也跟著刪除了。之後我因覺得不妥也打去165諮詢過，165告訴我是詐騙，要我不要再和對方聯絡，並且刪除該投資app，我問有需要報警提供帳號去做查詢嗎？165也說不用因為沒有財損，只要不要再理會對方就好。
以上這些資訊都有在製作筆錄時告知警方，只是想請問後續還會再需要再去哪些地方說明嗎？還是我提供這些完整資料就可以了呢？謝謝🙏

48feffb4用戶發表於 2021/10/11 19:47

您好， 1、您遇到的是典型的投資詐騙，所謂的出金或者投資獲利，都只是其他被害人匯給您的被騙款項，因此警方才會詢問您提領的用途，以及提領的金額(可能懷疑您是車手或詐騙集團成員) 2、當初把對方LINE帳號與對話紀錄刪除，相當不利於您後續的答辯，如果沒有將對話紀錄截圖截圖列印出來給警方，等於無證據可證明您說的情況。 3、九月份通知您去做筆錄，如果是以被告或犯罪嫌疑人身分，後續您會收到地檢署傳票(被告身分)，要您去開庭說明。本人處理過很多跟您類似的案件，如果擔心不知道如何處理，建議提供當初的警方通知書與相關資料，加LINE進一步諮詢

原則上你應該有機會不起訴，但後續原則是還是會至檢察署開庭，並就事實及證據再次說明（你算整理的不錯了），但如仍遭起訴，就要謹慎處理！

後續應該會收到地檢署的傳票再去開一次庭，檢察官會再把細節問過一次，之後就決定要不要起訴。您所述的內容，實務上滿常發生的，就我處理的經驗，我認為有很大的機會獲取不起訴處分，如果還是不放心的話，收到傳票時也可以尋求律師協助辯護。

您好，我是亨達法律事務所的主持律師謝憲愷律師。依您的敘述，建議您先將相關文件資料及證據妥善保存，當面與您討論法律上的問題較清楚詳細，可來電02-29868015(亨達法律事務所)或加入@ybm9887u(亨達法律事務所官方Line)與本所預約諮詢時間，也請將詳細資料提供給本所，由我與您完整說明該案件在法律上的專業諮詢、訴訟策略及相關程序，並協助您處理後續面臨的法律問題，以保障權益並爭取您的最佳利益。事務所有提供前20分鐘的免費法律諮詢服務，歡迎來電預約或線上預約到事務所諮詢。亨達法律事務所 IG：hengda_16888 亨達法律事務所 Line：@ybm9887u 亨達法律事務所電話：(02) 2986-8015 亨達法律事務所臉書: 亨達法律事務所（謝憲愷律師）亨達法律事務所地址: 新北市三重區重新路四段97號22樓之2 [國際星鑽大樓] (近捷運三重站2號出口) 亨達法律事務所謝憲愷主持律師關心您，祝福您平安喜樂、事事如意。