詐欺

刑事犯罪詐欺．背信 883 次瀏覽

事實經過： 我在交友網認識一個女生問我缺不缺錢要不要兼職，於是又介紹我給另一個他的朋友說什麼在做奢侈品飾品只要給他銀行帳號分行身分證正反面，就可以接單工作！工作內容：

客人選好產品之後，會匯款給你，然後我會告訴你佣金，剩下的轉給廠家，然後我這邊幫客人下單

問題：
1、這樣違法嗎？
2、如果犯法會被判多重？

fa99ccdb用戶發表於 2021/11/03 08:49

6 位律師回答

高維志律師

發表於 2021/11/03 08:54

回覆諮詢(21637)、最佳解答(1588)、獲得感謝(6061)

感謝律師回答

您好，您的情況很明顯會構成車手的行為，讓自己成為詐騙集團成員而不自知。違反刑法加重詐欺罪與洗錢罪，建議盡快跟銀行辦理註銷帳戶，且盡快報警。
本人處理過很多跟您類似的案件，如果需要協助，建議加LINE諮詢。

黃耀祖律師

發表於 2021/11/03 09:36

回覆諮詢(2001)、最佳解答(151)、獲得感謝(647)

您好：
1.依您所述，對方很有可能是利用您進行洗錢，會違反洗錢防制法。
2.依洗錢防制法第14條第1項之規定，最高可處7年以下有期徒刑，併科新臺幣500萬元以下罰金。
3.請您切勿接受工作，若您以從事相關工作，建議您保留相關對話紀錄，並盡速與本所聯絡諮詢。

吳于安律師

發表於 2021/11/03 10:30

回覆諮詢(222)、最佳解答(2)、獲得感謝(72)

這狀況看起來像是詐騙集團或是洗錢的幫助犯類型喔，建議不要提供任何資料給對方，若您還有類似的問題，務必要先詢問過律師再決定，可將詳細狀況line提供我們，以利我們協助判斷。

陳鴻元律師

發表於 2021/11/04 11:40

回覆諮詢(4254)、最佳解答(168)、獲得感謝(1021)

您好：

依所述像是被利用為詐騙集團製造斷點的洗錢幫手，建議您應立刻停止相關行為，並保存相關對話。

黃舜暄律師

修改於 2021/11/26 14:38

回覆諮詢(1554)、最佳解答(156)、獲得感謝(375)

您好，此為詐騙，會成為詐欺與違反洗錢防制法之幫助犯。試想，這麼容易就賺錢的方式，對方為什麼不自己做就好，還要把賺錢之機會讓給您。

謝憲愷律師

發表於 2022/03/25 11:34

回覆諮詢(6478)、最佳解答(3)、獲得感謝(278)

您好，我是亨達法律事務所的主持律師 謝憲愷律師。

依您的敘述，建議您先將相關文件資料及證據妥善保存，當面與您討論法律上的問題較清楚詳細，可來電02-29868015(亨達法律事務所)或加入@ybm9887u(亨達法律事務所官方Line)與本所預約諮詢時間，也請將詳細資料提供給本所，由我與您完整說明該案件在法律上的專業諮詢、訴訟策略及相關程序，並協助您處理後續面臨的法律問題，以保障權益並爭取您的最佳利益。

事務所有提供前20分鐘的免費法律諮詢服務，歡迎來電預約或線上預約到事務所諮詢。

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