交友投資虛擬幣詐騙
刑事犯罪
詐欺．背信
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事件經過：
我在10月初透過交友軟體認識一個男生，另外加line後，他說要帶我投資使用一個app二元期貨，投資方式是先跟APP上的客服說要買幣，客服會給一個幣商的line，然後轉帳給幣商指定帳戶，去買虛擬幣。
第一、二次操作皆有順利拿回本金跟小小獲利，後來對方說有新戶獎勵要我拿出更多的錢，我說我不夠他還說要幫我出一部分，直接轉虛擬幣到我的APP帳戶，於是我第三次共匯了30萬左右，匯進去後客服卻說資格不符，我就說我要領回錢，此時，app客服告知需在一天內儲值到2萬美金的虛擬幣(當下帳戶內約有1萬美金的虛擬幣)，否則帳戶會被永久凍結無法領回，於是我驚覺被詐騙，當下(10/19)立即致電165專線，165幫我轉給警局報案，並於10/20 早上完成筆錄，有提供line對話、app客服對話、幣商對話截圖、匯款截圖給警方。
目前進度：
1.損失金額約30萬
2.總共匯過兩個帳號，目前警方已經查出第一筆帳號的轄區，且已收到公文說轉介到第一筆帳號轄區偵辦
3.警方說這就是詐騙，不用想著把對方約出來，可以把對方封鎖了，目前也封鎖對方了
問題：
1.有提供身分證正反面照片給對方，在事發後幾天有進行網路掛失並補辦身分證，請問有身分證正反面照片會有什麼犯罪疑慮嗎?
2. 有提供匯款帳號給對方，只有帳號、分行，並無網銀帳密等資料，這樣會有變為人頭帳戶的疑慮嗎?
3.針對此事件，我還需要做什麼處置嗎?
謝謝回覆。
56e19303用戶
發表於 2021/11/05 11:06
