曾經收過投資詐騙方的帳戶處置

刑事犯罪詐欺．背信 519 次瀏覽

先前被虛擬投資詐騙了，第一時間已報案，我的帳戶有收到過兩次詐騙集團匯來的款項，致電給承辦警方，警方說如果沒有被設為警示帳戶，此帳戶就是正常的，要不要辦理銷戶是看我的意願；目前此帳戶沒有被設成警示帳戶也未收到任何款項有問題的通知。

想問針對此狀況
1. 我可以怎麼處理避免被當成詐欺幫助犯?
2. 此帳戶還能用嗎?可以去辦理銷戶嗎?若辦理，後續會有什麼問題?

37af59b4用戶發表於 2021/11/08 15:42

3 位律師回答

高維志律師

發表於 2021/11/08 16:00

回覆諮詢(19883)、最佳解答(1512)、獲得感謝(5767)

您好，
1、如果匯款到您帳戶的人報警提告，您的帳戶就可能被設為警示帳戶，連帶影響其他所有帳戶。
2、建議可以詢問銀行該筆款項來源，如果當初做筆錄有提到此點並記明在筆錄內，成為幫助詐欺犯的機率較小。
3、如果擔心，可以在釐清金流來源後再辦理銷戶。

本人承辦過許多跟您類似的詐騙案件，如果需要協助，建議加LINE諮詢

37af59b4用戶
發表於 2021/11/08 16:36

請問我有跟幣商需求要把虛擬貨幣轉成台幣的對話截圖，這樣是否可以證明我並不知此帳號為其他被害者之詐騙帳號?

高維志律師

發表於 2021/11/08 17:18

回覆諮詢(19883)、最佳解答(1512)、獲得感謝(5767)

可以將截圖列印下來做為證據 ，證明您不知情
如果有其他問題，建議加LINE諮詢

謝憲愷律師

發表於 2022/03/25 11:26

回覆諮詢(6478)、最佳解答(3)、獲得感謝(277)

您好，我是亨達法律事務所的主持律師 謝憲愷律師。

依您的敘述，建議您先將相關文件資料及證據妥善保存，當面與您討論法律上的問題較清楚詳細，可來電02-29868015(亨達法律事務所)或加入@ybm9887u(亨達法律事務所官方Line)與本所預約諮詢時間，也請將詳細資料提供給本所，由我與您完整說明該案件在法律上的專業諮詢、訴訟策略及相關程序，並協助您處理後續面臨的法律問題，以保障權益並爭取您的最佳利益。

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