2020年8月份被通報詐欺，今年8月又被通報一次

刑事犯罪詐欺．背信 1133 次瀏覽

2020年7月因在臉書上找申辦貸款，卻被騙帳戶，2020年8月已知有兩名被害者通報詐騙，然而今年又被通報一次詐騙，據跟警方的了解屬於去年8月被詐騙的第三個被害者今年才報的案！但這三名被害者都該屬於同一時間點被騙，今年已收到兩份不起訴書，但我擔心的是最後這一個被害者，因警方用詐欺以及洗錢防制法製作筆錄，請問該怎麼辦

35cf0f70用戶發表於 2021/11/19 16:21

4 位律師回答

高維志律師

發表於 2021/11/19 16:47

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最佳律師回答

您好，您的情況警方通常都是以幫助詐欺與洗錢防制法辦理，如果是同一個交付帳戶給詐騙集團的行為，不起訴機會大，不必過於擔心。
本人處理過非常多人頭帳戶的案件，如果有其他問題，建議加LINE諮詢。

謝政恩律師

發表於 2021/11/19 16:56

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感謝律師回答

原則上不用太擔心，既然有過去兩次不起訴的紀錄，如為相關的背景是十，亦可為相同或相關之答辯！

洪維廷律師

發表於 2021/11/19 17:18

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您好，就您所述目前首先可能會被檢方以詐欺幫助以及違反洗錢防治法等等罪名起訴以及名下所有帳戶將被凍結並且各地可能都會分案；您可一併請求合併偵查，後續可能再另遭被害人附帶民事求償(被害人因詐騙所損失金額)，有無刑事答辯空間爭取不起訴處分或是和解爭取緩起訴空間及其他細節可持相關事證與本所討論，當初對話記錄應妥善保存，在法院裁判之前可先向地檢署聲請臨時帳戶使用，本所過去即有處理多起類似案件可供台端參考。
鴻達法律事務所敬上
tel:0907739330 line:justice0907739330 mail:onlyforjuri@yahoo.com

35cf0f70用戶
發表於 2021/11/19 17:23

因現在帳戶的部分，華南銀行帳戶（就去該帳戶被通報）在2020年8月被通報的時候華南銀行已經用銀行法把該帳戶已經結清銷戶了，其餘的銀行帳戶都是衍生管帳戶都已經沒辦法使用自動化服務，所以這邊我要怎麼一併偵查還是不需要？

謝憲愷律師

發表於 2022/03/25 10:58

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您好，我是亨達法律事務所的主持律師 謝憲愷律師。

依您的敘述，建議您先將相關文件資料及證據妥善保存，當面與您討論法律上的問題較清楚詳細，可來電02-29868015(亨達法律事務所)或加入@ybm9887u(亨達法律事務所官方Line)與本所預約諮詢時間，也請將詳細資料提供給本所，由我與您完整說明該案件在法律上的專業諮詢、訴訟策略及相關程序，並協助您處理後續面臨的法律問題，以保障權益並爭取您的最佳利益。

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