銀行被凍結，卻變人頭帳戶

高維志律師

修改於 2021/12/09 22:10

回覆諮詢(19852)、最佳解答(1512)、獲得感謝(5766)

您好，我處理過很多跟您類似的案件。
1、您提供帳戶可能遭認定為詐騙集團共犯，違反洗錢防制法洗錢罪與刑法幫助詐欺等罪遭檢警偵辦，但綜合相關事證仍有爭取不起訴或無罪的空間。 

2、將來如遭起訴，匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事求償。
3、如果起訴後希望爭取緩刑，要跟匯款到您帳戶的被害人和解才有機會。

4、現階段建議盡快蒐集證據，將臉書截圖、對話紀錄保存並列印下來，加Line ID：lightkao與律師諮詢後續如何處理，並考慮將來委任律師陪同到警局製作筆錄、開庭偵訊及辯護，以保障您的權利。

張智凱律師

發表於 2021/12/09 22:39

回覆諮詢(449)、最佳解答(28)、獲得感謝(147)

這邊涉及到是否涉及詐欺及洗錢，首先需看您的案件事實及相關證據，決定是否認罪。
若不認罪，則努力爭取不起訴處分，若爭取到不起訴處分後，賠償被害人的機率並不高；
若認罪，原則需對被害人負賠償責任，建議尋求和解的機會爭取緩起訴或緩刑。

洪維廷律師

發表於 2021/12/09 22:54

回覆諮詢(6984)、最佳解答(161)、獲得感謝(1704)

您好，就您所述目前首先可能會被檢方以詐欺幫助以及違反洗錢防治法等等罪名起訴以及名下所有帳戶將被凍結並且各地可能都會分案；您可一併請求合併偵查，後續可能再另遭被害人附帶民事求償(被害人因詐騙所損失金額)，有無刑事答辯空間爭取不起訴處分或是和解爭取緩起訴空間及其他細節可持相關事證與本所討論，當初對話記錄應妥善保存，在法院裁判之前可先向地檢署聲請臨時帳戶使用，本所過去即有處理多起類似案件可供台端參考。
鴻達法律事務所敬上
tel:0907739330 line:justice0907739330 mail:onlyforjuri@yahoo.com

黃國政律師

發表於 2021/12/10 00:36

回覆諮詢(1929)、最佳解答(8)、獲得感謝(179)

請不要輕忽我們這件案子的後續發展！
... 我處理這類案件經驗豐富，所有證據務必要切實蒐集、保存！不過，進一步的具體事實還必須有更多瞭解，這也牽涉到蒐證方向以及舉證責任分配的進一步討論…
（具體案情，加入LINE之後討論 
LINE ID：a121218
電話：0983-016-238
強烈建議您諮詢專業律師意見！
台大法律系學士，留美法學碩士，法律素養紮實、社會歷練豐富，口條清晰，能將艱澀專業法律問題以簡易方式解說！態度真誠懇切、平易近人。
目前，我對於我們這件案子的具體事實所知有限；希望可以從您的回覆而了解更多具體事實內容！希望與您聯絡！
（接受諮詢，不會收費，這一點請您放心！）

鄭楓丹律師

發表於 2021/12/10 08:54

回覆諮詢(2423)、最佳解答(73)、獲得感謝(771)

您好，從您的論述，您有機會爭取緩起訴或不起訴處分，但還是要視您的對話紀錄跟全案狀況而定。

建議可以提供相關資料給律師諮詢，評估您的狀況。

可以加line進一步諮詢。

陳鴻元律師

發表於 2021/12/10 09:56

回覆諮詢(4145)、最佳解答(165)、獲得感謝(1014)

您好：

初步建議您應保存求職的對話紀錄，盡量能越完整愈好，以證明您沒有幫助詐欺或幫助洗錢之故意。
另外，該項工作內容為何需要提供提款卡和密碼，是否符合常情也建議日後答辯應說明清楚。
如不知如何處理，可尋求律師之協助。

謝憲愷律師

發表於 2022/03/24 10:46

回覆諮詢(6478)、最佳解答(3)、獲得感謝(277)

您好，我是亨達法律事務所的主持律師 謝憲愷律師。

依您的敘述，建議您先將相關文件資料及證據妥善保存，當面與您討論法律上的問題較清楚詳細，可來電02-29868015(亨達法律事務所)或加入@ybm9887u(亨達法律事務所官方Line)與本所預約諮詢時間，也請將詳細資料提供給本所，由我與您完整說明該案件在法律上的專業諮詢、訴訟策略及相關程序，並協助您處理後續面臨的法律問題，以保障權益並爭取您的最佳利益。

事務所有提供前20分鐘的免費法律諮詢服務，歡迎來電預約或線上預約到事務所諮詢。

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