不知情的情況下被當人頭帳戶

洪維廷律師

發表於 2021/12/15 23:46

回覆諮詢(6984)、最佳解答(161)、獲得感謝(1704)

您好，就您所述目前首先可能會被檢方以詐欺幫助以及違反洗錢防治法等等罪名起訴以及名下所有帳戶將被凍結並且各地可能都會分案；您可一併請求合併偵查，後續可能再另遭被害人附帶民事求償(被害人因詐騙所損失金額)，有無刑事答辯空間爭取不起訴處分或是和解爭取緩起訴空間及其他細節可持相關事證與本所討論，當初對話記錄應妥善保存，在法院裁判之前可先向地檢署聲請臨時帳戶使用，本所過去即有處理多起類似案件可供台端參考。
鴻達法律事務所敬上
tel:0907739330 line:justice0907739330 mail:onlyforjuri@yahoo.com

黃國政律師

發表於 2021/12/15 23:56

回覆諮詢(1929)、最佳解答(8)、獲得感謝(179)

請不要輕忽我們這件案子的後續發展！
... 我處理這類案件經驗豐富，所有證據務必要切實蒐集、保存！不過，進一步的具體事實還必須有更多瞭解，這也牽涉到蒐證方向以及舉證責任分配的進一步討論…
（具體案情，加入LINE之後討論 
LINE ID：a121218
電話：0983-016-238
強烈建議您諮詢專業律師意見！
台大法律系學士，留美法學碩士，法律素養紮實、社會歷練豐富，口條清晰，能將艱澀專業法律問題以簡易方式解說！態度真誠懇切、平易近人。
目前，我對於我們這件案子的具體事實所知有限；希望可以從您的回覆而了解更多具體事實內容！希望與您聯絡！
（接受諮詢，不會收費，這一點請您放心！）

張智凱律師

發表於 2021/12/16 00:30

回覆諮詢(449)、最佳解答(28)、獲得感謝(147)

建議可以提供相關的對話紀錄、存摺明細等等資料來諮詢，若符合一定條件，或可爭取不起訴處分。

胡世光律師

發表於 2021/12/16 06:54

回覆諮詢(2090)、最佳解答(43)、獲得感謝(428)

您好，本人之前任職桃園地檢署多年，處理過很多您所述之類似案件，因為個案事實不同，而有不同的訴訟辯護策略，您可參考以下本人部落格處理相關案件之內容，建議您預約時間至所詳細討論細節，並委託本人協助辯護為妥，希望有機會為您服務，謝謝！

鄭楓丹律師

發表於 2021/12/16 08:56

回覆諮詢(2423)、最佳解答(73)、獲得感謝(771)

您和，您的狀況可能會有洗錢防治法，詐欺等問題，建議保留相關證據，待進行偵查筆錄時，提出證據說明 以爭取緩起訴或不起訴處分。
若有相關問題，可以加line進一步諮詢。

高維志律師

發表於 2021/12/17 09:43

回覆諮詢(19852)、最佳解答(1512)、獲得感謝(5766)

您好，我處理過很多跟您類似的案件。
您提供帳戶可能遭認定為詐騙集團共犯，違反洗錢防制法洗錢罪與刑法幫助詐欺等罪遭檢警偵辦，但綜合相關事證仍有爭取不起訴或無罪的空間。 

將來如遭起訴，匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事求償。

現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄保存並列印下來，加Line ID：lightkao與律師諮詢後續如何處理，並考慮將來委任律師陪同到警局製作筆錄、開庭偵訊及辯護，以保障您的權利。

謝憲愷律師

發表於 2022/03/24 10:33

回覆諮詢(6478)、最佳解答(3)、獲得感謝(277)

您好，我是亨達法律事務所的主持律師 謝憲愷律師。

依您的敘述，建議您先將相關文件資料及證據妥善保存，當面與您討論法律上的問題較清楚詳細，可來電02-29868015(亨達法律事務所)或加入@ybm9887u(亨達法律事務所官方Line)與本所預約諮詢時間，也請將詳細資料提供給本所，由我與您完整說明該案件在法律上的專業諮詢、訴訟策略及相關程序，並協助您處理後續面臨的法律問題，以保障權益並爭取您的最佳利益。

事務所有提供前20分鐘的免費法律諮詢服務，歡迎來電預約或線上預約到事務所諮詢。

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