最近因為急需資金，於是在上禮拜差不12月中的時候 有問一些網路貸款 （哪一家忘記了）我就填一些個人資料給他 填完之後跟我說 我這個負債比過高 他請他們 什麼副總幫我處理 那個副總說他是基鑫資產管理股份有限公司然後說因為我的數據不好看要幫我做一些戶頭流水的部分做成我有副業這樣比較好看 叫我簽一些合約然後帳戶 、證件都拍給他，隔幾天他說他有匯一些資金叫我幫他領出來（說這些資金是公司的錢是拿來做數據使用的，要我去領錢把錢交給他們派出的什麼專員 叫「志中」然後叫我到旁邊沒有人的地方把錢歸還）歸還之後那位副總就說 近期不要去查詢 或補登 不然帳戶會自動判別為警示戶，到這裡我一開始都覺得可能真的他們要編數據 我也聽他們的不去補登查詢 直到今天我要去繳信用卡費時帳戶直接變成警示戶….我想問 1,我這樣是不是就會被當成是詐騙集團能澄清嗎 我會受到牽連嗎 2.我想問 這樣會有關於法律上的責任嗎 3.有辦法 請警察幫忙嗎 4.帳戶會被凍結嗎’….
一、您可能被詐騙集團利用而涉及到了幫助詐欺及洗錢罪，建議第一時間先保全所有證據委託律師辯護。 二、除了上述的刑事責任外，也有可能涉及民事的侵權行為損害賠償責任。 三、變成警示帳戶的話，帳戶就被凍結；非警示戶的話，還可以臨櫃取款。
不一定，我認為依您所述的情況，仍有爭取無罪或不起訴的空間。
您好，我處理過很多跟您類似的案件。
1、您提供帳戶並在不知情下配合詐騙集團洗錢，可能遭認定為詐騙集團共犯，違反洗錢防制法洗錢罪與刑法幫助詐欺等罪遭檢警偵辦，但綜合相關事證仍有爭取不起訴或無罪的空間。
2、將來如遭起訴，匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事求償。
3、現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄保存並列印下來，加Line ID：lightkao與律師諮詢後續如何處理，並考慮將來委任律師陪同到警局製作筆錄、開庭偵訊及辯護，以保障您的權利。
您好，就您所述目前首先可能會被檢方以詐欺幫助以及違反洗錢防治法等等罪名起訴以及名下所有帳戶將被凍結並且各地可能都會分案；您可一併請求合併偵查，後續可能再另遭被害人附帶民事求償(被害人因詐騙所損失金額)，有無刑事答辯空間爭取不起訴處分或是和解爭取緩起訴空間及其他細節可持相關事證與本所討論，當初對話記錄應妥善保存，在法院裁判之前可先向地檢署聲請臨時帳戶使用，本所過去即有處理多起類似案件可供台端參考。 鴻達法律事務所敬上 tel:0907739330 line:justice0907739330 mail:onlyforjuri@yahoo.com
請不要輕忽我們這件案子的後續發展！
... 我處理這類案件經驗豐富，所有證據務必要切實蒐集、保存！不過，進一步的具體事實還必須有更多瞭解，這也牽涉到蒐證方向以及舉證責任分配的進一步討論…
（具體案情，加入LINE之後討論
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電話：0983-016-238
強烈建議您諮詢專業律師意見！
台大法律系學士，留美法學碩士，法律素養紮實、社會歷練豐富，口條清晰，能將艱澀專業法律問題以簡易方式解說！態度真誠懇切、平易近人。
目前，我對於我們這件案子的具體事實所知有限；希望可以從您的回覆而了解更多具體事實內容！希望與您聯絡！
（接受諮詢，不會收費，這一點請您放心！）
您好 ，直接去報警，並且保留相關證物，別刪除。 您的狀況，可能涉及加重詐欺、洗錢等罪，但視情形，仍有爭取緩起訴或不起訴的空間，建議委任律師答辯，以爭取最有利的結果。 可以加line進一步諮詢。
您好：
1.建議前往報警，雖然警方可能不受理，但也能留下個紀錄去解釋您非詐騙集團的成員。
2.建議立刻留下全部對話紀錄，以證明您提供帳戶、取款等行為非出於幫助詐欺、詐欺及洗錢之故意，保留後續答辯的空間。
您的狀況可能會有幫助詐欺及違反洗錢防制法的問題，要請您將詳細資料line提供我們，以利我們協助您進行答辯。
您好，本人之前任職桃園地檢署多年，擔任律師後，有協助多起您所述狀況案件，就您的狀況，我認為很有機會獲得不起訴處分，建議您預約時間至所詳細討論辯護策略為妥，希望有機會為您服務，謝謝！LINE ID：who776
您好，我是亨達法律事務所的主持律師 謝憲愷律師。 依您的敘述，建議您先將相關文件資料及證據妥善保存，當面與您討論法律上的問題較清楚詳細，可來電02-29868015(亨達法律事務所)或加入@ybm9887u(亨達法律事務所官方Line)與本所預約諮詢時間，也請將詳細資料提供給本所，由我與您完整說明該案件在法律上的專業諮詢、訴訟策略及相關程序，並協助您處理後續面臨的法律問題，以保障權益並爭取您的最佳利益。 事務所有提供前20分鐘的免費法律諮詢服務，歡迎來電預約或線上預約到事務所諮詢。 亨達法律事務所 官方Line ID: @ybm9887u 亨達法律事務所 電話: (02) 2986-8015 亨達法律事務所 臉書: 亨達法律事務所（謝憲愷律師） 亨達法律事務所 地址: 新北市三重區重新路四段97號22樓之2 [國際星鑽大樓] (近捷運三重站2號出口) 亨達法律事務所 謝憲愷主持律師 關心您，祝福您平安喜樂、事事如意。
