詐欺案

刑事犯罪詐欺．背信 1966 次瀏覽

事實經過： 
請問109/11/7手機剛新辦，sim卡並未安裝在手機裡，sim卡在回家途中手提包掉落，有把包包物品快速撿起，並未發現sim卡有無在裡面，隔天因2個小孩連續互相傳染呼吸道感染，每3天就要跑榮總回診，直到11/25晚上下班接到台灣大哥大客服通知我的門號被停話，才驚覺sim卡不是在我包裡為何會被停，尋找包包裡卻沒有，詢問之下才知道已被警政署停話，台灣大哥大叫我申請通話記錄和sim卡之後去警局報掛失並申請復話，去報案時，說已進入開始偵查無法復話只能開三聯單，之後收到旗山警察局偵查隊通知，去做完筆錄，那時偵查警察說如果他是檢察官也不相信我的說詞，說怎麼可能掉落就被詐騙集團撿去詐騙，還說是我做的就承認吧，最後筆錄完畢，叫我等候檢察官通知吧！ 我辦新手機我還預繳快1萬塊，怎麼可能拿去給詐騙使用，心想有預繳再加上資料轉移需要花費時間也不急著用，因為當時手上用的手機門號是先生的名字，之後這支門號約到期不續，直接用我自己新辦門號就行，結果現在非但用不成還被告，查看通話紀錄發現詐騙集團使用的時間都是我在上班的時間還有半夜凌晨的時間，已開過第一次說明庭，也確實如照上面回答，之後有寄第二次開庭，但疫情延後，因媽媽身體不好，搬回娘家照顧，更改了地址，因此而橋頭檢察署轉到高等檢察署，有收到開庭說明通知，請問這是重新說明的意思嗎？
問題：
因媽媽身體不好，搬回娘家照顧，更改了地址，因此而橋頭檢察署轉到高等檢察署，有收到開庭說明通知，請問這是重新說明的意思嗎？

b4712249用戶發表於 2022/02/11 08:20

6 位律師回答

鄭楓丹律師

發表於 2022/02/11 09:31

回覆諮詢(2423)、最佳解答(73)、獲得感謝(772)

感謝律師回答

您好，sim卡被撿走而遭詐騙集團盜用之情形，可能涉及幫助詐欺等罪嫌，若目前尚在偵查階段，建議將相關事證提供給律師評估，以進一步確認有無爭取不起訴或緩起訴的空間。

若有其他問題，可以加line:0979623261 進一步諮詢。

洪維廷律師

修改於 2022/02/11 09:58

回覆諮詢(7250)、最佳解答(164)、獲得感謝(1737)

您好:
1、您的SIM卡在不知情下被詐騙集團所利用，可能遭認定為詐騙集團共犯，而違反洗錢防制法洗錢罪與刑法詐欺的幫助犯等罪遭檢警偵辦，但綜合相關事證仍有爭取不起訴或無罪的空間。建議趕緊報警或掛失，以突顯自己並非知情，表明自己也是被騙的受害者。
2、現階段建議盡快蒐集證據，與律師諮詢後續如何處理，並考慮將來委任律師陪同到警局製作筆錄、開庭偵訊及辯護、撰寫一份答辯書狀，以爭取不起訴處分。
相關細節可持資料與本所進一步討論，本所過去即有處理類似案件可供參考。
鴻達法律事務所敬上
tel:0907739330
line:justice0907739330
mail:onlyforjuri@yahoo.com

高維志律師

修改於 2022/02/11 10:29

回覆諮詢(21741)、最佳解答(1590)、獲得感謝(6078)

感謝律師回答

您好，我處理過很多跟您類似的案件。

1、您遺失sim卡，該號碼可能遭詐騙集團用作詐騙工具，使您被認定為詐騙集團共犯，但綜合相關事證仍有爭取不起訴或無罪的空間。 

2、將來如遭起訴，被害人將對您提起附帶民事求償。

3、案件可能要移轉到新北，所以要得到高等檢察署同意，後續可能不開庭也可能開庭
4、現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄保存並列印下來，加Line ID：lightkao與律師諮詢後續如何處理，並考慮委託律師向地檢署提出答辯狀，爭取不起訴。
4、本人有處理過跟您類似的案件，並有不起訴的勝訴經驗。
5、如果需要協助，建議加LINE ID：lightkao進一步諮詢

陳奕如律師

發表於 2022/02/11 10:30

回覆諮詢(1873)、最佳解答(55)、獲得感謝(441)

您好，依您所述應可爭取不起訴處分，雖然很費時間解釋，可能被告在偵查庭上會緊張或詞不達意，建議直接委請律師陪同偵訊及遞送答辯狀較妥。倘有其他疑問或案件細節，可加LINE ID：lawyerc進一步諮詢。

胡世光律師

發表於 2022/02/11 17:02

回覆諮詢(2090)、最佳解答(43)、獲得感謝(428)

您好，茲將本人擔任檢察事務官及之後擔任律師，就此類案件的心得簡單歸納為下列幾點：
1.提供帳戶或門號均可能構成幫助詐欺或洗錢等罪名
提供帳戶會構成犯罪，但門號一樣是應該好好保管不應隨意提供他人使用之物品，實務上與提供帳戶相同，詐騙集團持以詐騙他人，則提供者很可能會認為成立幫助詐欺取財及洗錢等罪名。
2.什麼是不確定故意？
(1)常見問題：此類案件之被告大多認為自己也是被騙帳戶之被害人，為何會涉嫌犯罪？
(2)就此，實務上係以『不確定故意』或『未必故意』來說明此類犯罪之主觀要件，因為提供帳戶或門號者，絕大部分或許不確定收受者要拿去做什麼，但刑法上的故意不是只有一般人傳統理解的故意（這個法律上叫做直接故意，比如A與B爭吵，A打B，A主觀上【就是A腦袋裡想的】就是要傷害B），還有一種故意規範在刑法第13條第2項，叫做『未必故意』，是指『行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生，而其發生不違背其本意，以故意論』，意思是說或許不是知道並想要導致某種犯罪結果，但『應該知道會發生某種犯罪結果』。
(3)實務就此類犯罪的說理：『金融機構開設之帳戶為個人理財工具之一種，且存摺、提款卡及密碼事關個人帳戶安全，專有性甚高，依通常情形，除非係與本人具密切親誼關係者，否則殊難想像有何理由交付予他人，稍具通常社會歷練之一般人，依經驗法則即知應妥善保管該等物品，以防遭他人冒用，縱偶因特殊情況須將該等物品交付予他人，亦必深入瞭解該他人之可靠性與用途，再行提供使用。兼以邇來利用人頭帳戶以行詐騙之事屢見不鮮，詐欺集團以購物付款方式設定錯誤、中獎、退稅、家人遭擄、信用卡款對帳、提款卡密碼外洩、疑似遭人盜領存款、網路購物、友人借款等事由，使被害人誤信為真，詐騙被害人至金融機構櫃檯電匯，抑或持提款卡至自動櫃員機或由網路銀行依其指示操作，轉出款項至人頭帳戶後，詐欺集團成員隨即將之提領一空之詐騙手法，層出不窮，且業經政府多方宣導，並經媒體反覆傳播，而上開詐騙方式，多數均係利用他人帳戶，作為恐嚇取財或詐欺取財所得財物匯入、取款以逃避檢警查緝之用之犯罪工具，是依一般人通常之知識、智能及經驗，當可知悉向陌生人購買、承租或其他方法取得帳戶者，多係欲藉該帳戶取得不法犯罪所得，且隱匿帳戶內資金之實際取得人之身分，以逃避追查，是避免本身金融機構帳戶被不法行為人利用為詐財之工具，應係一般生活所易於體察之常識』，並以此認定提供帳戶者主觀上有不確定故意。
3.洗錢防制法第14條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑」，若洗錢罪名成立，並不符合刑法第41條「犯最重本刑為五年以下有期徒刑以下之刑之罪」的要件，故無法易科罰金。
4.建議涉及此類案件之朋友，儘速諮詢專業律師意見
此類案件視個案狀況仍可能有答辯無罪的空間，建議預約時間至所詳談，決定具體辯護策略。
其他資訊，請網路搜尋『阿光律師』粉絲團及部落格，希望有機會為您服務，謝謝！

謝憲愷律師

發表於 2022/03/10 11:17

回覆諮詢(6478)、最佳解答(3)、獲得感謝(278)

您好，我是亨達法律事務所的主持律師 謝憲愷律師。

依您的敘述，建議您先將相關文件資料及證據妥善保存，當面與您討論法律上的問題較清楚詳細，可來電02-29868015(亨達法律事務所)或加入@ybm9887u(亨達法律事務所官方Line)與本所預約諮詢時間，也請將詳細資料提供給本所，由我與您完整說明該案件在法律上的專業諮詢、訴訟策略及相關程序，並協助您處理後續面臨的法律問題，以保障權益並爭取您的最佳利益。

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