您好，我想詢問 約在兩個禮拜前因友人介紹註冊了線上娛樂城 第一天註冊了會員就靠網路銀行b帳戶轉帳500元到該娛樂城的銀行帳號裡換取投注500點數，當天下注了500點數，當天無收益 第二天把身上的現金500元存款到自己的a帳戶，再由a帳戶轉到自己的b帳戶，再由b帳戶轉到娛樂城的銀行帳戶。 因網上爬文發現該娛樂城風評不佳後 馬上跟客服申請帳戶註銷 客服馬上幫我註銷掉該帳戶（有截圖） 第二天投入金額也沒跟客服要求退回 所以沒有退款紀錄 第三天馬上就跟網路銀行申請註銷了b帳戶的流程 所以我想詢問的是： Q1：我的a帳戶跟b帳戶會不會因為跟風評不佳的娛樂城有過投注金流紀錄而被列為警示戶？ Q2：那是否註銷掉a跟b帳戶就不會被追查 才不會被不法分子利用？ Q3：再來是因為有投注過一筆500的紀錄 是否會被列舉為賭博罪？ Q4：因為線上綁定銀行帳戶，客服要求要身份證驗證審核，所以我有拍了身份證的正面給客服驗證，因為該娛樂城那裡有我的身份證正面照，我怕被不法利用，現在我該如何處理才不會被違法運用身份證正面照？
您好，我處理過非常多跟您類似的案件
1.只要有出金或者不明款項匯進您的銀行帳戶，就可能被列為警示戶，連帶影響到您名下所有銀行帳戶都被警示。跟風評不佳完全無關。
2.線上娛樂城幾乎都是詐騙，只是被害人之間的錢互相匯款而已，不會有任何的獲利，收受您投注500元的娛樂城帳號，也多半是別的人頭戶
3.如果擔心被當作詐騙集團使用，建議盡快跟銀行註銷該帳戶，並確保沒有可疑款項匯入，如果有，要把錢歸還給被害人，你沒有任何獲利，那只是被害人被騙的贓款。
4.線上娛樂城投注本身就構成賭博罪，只是未必會被警方偵辦而已。
5.對方要您提供身分證是正常的程序，如果擔心被濫用，建議盡快去戶政事務所換發，將來確實有被利用的風險，只能等發現後再提出個資法的告訴。
6.我處理過非常多跟您類似的案件，如果擔心不知道怎麼處理
建議直接加LINE ID：lightkkao諮詢
您好，我是亨達法律事務所的主持律師 謝憲愷律師。 依您的敘述，建議您先將相關文件資料及證據妥善保存，並來電02-29868015(亨達法律事務所)或加入@ybm9887u(亨達法律事務所官方Line)與本所預約諮詢時間，也請將詳細資料提供給本所，由我與您完整說明該案件在法律上的專業諮詢、訴訟策略及相關程序，並協助您處理後續面臨的法律問題，以保障權益並爭取您的最佳利益。 事務所有提供前20分鐘的免費法律諮詢服務，歡迎來電預約或線上預約諮詢。 亨達法律事務所 官方Line ID: @ybm9887u 亨達法律事務所 電話: (02) 2986-8015 亨達法律事務所 臉書: 亨達法律事務所（謝憲愷律師） 亨達法律事務所 地址: 新北市三重區重新路四段97號22樓之2 [國際星鑽大樓] (近捷運三重站2號出口) 亨達法律事務所 謝憲愷主持律師 關心您，祝福您平安喜樂、事事如意。
