衍生帳戶

刑事犯罪詐欺．背信 536 次瀏覽

被詐騙集團騙到 兩個帳戶號
都有受害人匯款
玉山銀行被警示帳戶
中國信託被衍生管制

請問 
1.中國信託有五筆受害人
但是尚未提告
那我先去銷戶 再另外開薪轉戶 可以嗎？
2.如果能銷戶 
之後受害人提告了 會變怎樣？
新轉戶會有影響嗎？

7ab581c3用戶發表於 2022/03/10 20:31

有極高可能被對方用為提領詐騙款項的人頭戶。有可能會被偵辦涉犯刑法幫助詐欺或是洗錢防制法、組織犯罪條例。因為實務上，檢方有可能認定提供帳戶者具有不確定故意（就是可以預知到對方可能會將您的帳戶拿去犯案，以及將您作為犯案的手段工具之一），也就是可以預見到對方會拿去犯罪的機率並非為零。接下來不管是不是銷戶，被害人提告後，仍會陸續收到警局通知、地檢傳票，一定要好好答辯，爭取最輕的處置，向檢警說明來龍去脈，並提出對你有利的證據。本人有相當多件詐欺/人頭帳戶等案件承辦經驗。如果有委任需求，可以加我的Line或由本人頁面任一方式進一步洽詢。

您好，我處理過很多跟您類似的案件。 1、您提供帳戶並在不知情下配合詐騙集團洗錢，可能遭認定為詐騙集團共犯，違反洗錢防制法洗錢罪與刑法幫助詐欺等罪遭檢警偵辦，但綜合相關事證仍有爭取不起訴或無罪的空間。 2、將來如遭起訴，匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事求償。 3、不能擅自註銷帳戶，部分銀行也不會准許，檢察官反而會認定您有犯罪而起訴，而且涉及到被害人跟犯罪所得問題 4、現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄保存並列印下來，加Line ID：lightkao與律師諮詢後續如何處理，並考慮委任律師陪同到警局製作筆錄、開庭偵訊及辯護，以保障您的權利。

您好 1.若是薪轉問題可向銀行表明遭到警示帳戶請求再開立一個薪轉帳戶，有的銀行會要求提出在職證明等文件供確定。 2.承上，新開立的薪轉戶若無牽涉到詐欺贓款原則上不會再被列為警示。 3.依所述您遭騙為人頭戶恐涉及幫助詐欺、洗錢等罪。務必留存為何您要提供帳戶給詐騙集團使用之紀錄，以利後續答辯。

您好如果薪轉帳戶收影響，可以向銀行表明，能否再開一個。另被害人提告，您可能會涉及詐欺、洗錢防制的問題。建議相關證物、對話紀錄都保留妥當、向銀行表示銷戶的紀錄都留存，未來您才有機會爭取不起訴或緩起訴。另警局筆錄很重要，建議做筆錄前和律師諮詢，甚至委由律師陪同做筆錄，比較有利於您日後答辯。若有其他問題，可以加line：0979623261進一步諮詢。

您好: 1.就您所述目前首先可能會被檢方以詐欺幫助以及違反洗錢防治法等等罪名起訴。 2.而名下所有帳戶將會被凍結並且各地可能都會分案；您可一併請求合併偵查，後續可能再另遭被害人附帶民事求償(被害人因詐騙所損失金額)，有無刑事答辯空間爭取不起訴處分或是和解爭取緩起訴空間及其他細節可持相關事證與本所討論，如果當初沒有販賣帳戶，應將當初交付帳戶存摺的原因、當初對話記錄應妥善保存並附上當初與對方來往的紀錄證據，委任律師協助答辯，爭取對您有利之條件及判決，並預先準備可能之問題，與安全之回答，避免您自己之回答，對自己不利。本所過去即有處理多起類似案件可供您參考。鴻達法律事務所敬上 tel:0907739330 line:justice0907739330 mail:onlyforjuri@yahoo.com

您好，我是亨達法律事務所的主持律師謝憲愷律師。依您的敘述，建議您先將相關文件資料及證據妥善保存，當面與您討論法律上的問題較清楚詳細，可來電02-29868015(亨達法律事務所)或加入@ybm9887u(亨達法律事務所官方Line)與本所預約諮詢時間，也請將詳細資料提供給本所，由我與您完整說明該案件在法律上的專業諮詢、訴訟策略及相關程序，並協助您處理後續面臨的法律問題，以保障權益並爭取您的最佳利益。事務所有提供前20分鐘的免費法律諮詢服務，歡迎來電預約或線上預約到事務所諮詢。亨達法律事務所官方Line ID: @ybm9887u 亨達法律事務所電話: (02) 2986-8015 亨達法律事務所臉書: 亨達法律事務所（謝憲愷律師）亨達法律事務所地址: 新北市三重區重新路四段97號22樓之2 [國際星鑽大樓] (近捷運三重站2號出口) 亨達法律事務所謝憲愷主持律師關心您，祝福您平安喜樂、事事如意。