詐欺 | 法律圈

高維志律師

發表於 2022/03/22 15:11

回覆諮詢(19875)、最佳解答(1512)、獲得感謝(5767)

最佳律師回答

您好，我處理過很多跟您類似的案件。

1、您提供帳戶並在不知情下配合詐騙集團洗錢，可能遭認定為詐騙集團共犯，違反洗錢防制法洗錢罪與刑法幫助詐欺等罪遭檢警偵辦，但綜合相關事證仍有爭取不起訴或無罪的空間。 

2、將來如遭起訴，匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事求償。

3、後續會接到來自全台灣各地的警局通知，要您去做筆錄。

4、現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄保存並列印下來，
加Line ID：lightkao與律師諮詢後續如何處理，並考慮委任律師陪同到警局製作筆錄、開庭偵訊及辯護，以保障您的權利。

（平台詢問為匿名，並非代表本人與發問者成立委任關係，或為發問者背書）

談恩碩律師

發表於 2022/03/22 17:37

回覆諮詢(552)、最佳解答(12)、獲得感謝(141)

您好，關於出借、出租、提供或是不小心遺失提款卡、網銀帳戶、實體帳戶等可能涉及的法律風險，包含涉犯刑法幫助詐欺罪與洗錢防制法等，不可不小心。 
本人曾有承辦當事人提供或遺失提款卡、帳戶、SIM卡，繼而收到警局通知製作筆錄，但在偵查中就爭取到不起訴處分的成功辯護經驗。 
我的臉書專頁也有許多文章談到此議題，其中有諸多答辯技巧可與您分享，您可隨時來訊（律師個人資訊頁面有LINE&FB專頁連結）與我諮詢，以求爭取不起訴處分或無罪之判決。 建議您儘速向律師進一步尋求專業意見，妥為答辯。

謝憲愷律師

修改於 2022/03/24 09:43

回覆諮詢(6478)、最佳解答(3)、獲得感謝(277)

您好，我是亨達法律事務所的主持律師 謝憲愷律師。

依您的敘述，建議您先將相關文件資料及證據妥善保存，當面與您討論法律上的問題較清楚詳細，可來電02-29868015(亨達法律事務所)或加入@ybm9887u(亨達法律事務所官方Line)與本所預約諮詢時間，也請將詳細資料提供給本所，由我與您完整說明該案件在法律上的專業諮詢、訴訟策略及相關程序，並協助您處理後續面臨的法律問題，以保障權益並爭取您的最佳利益。

事務所有提供前20分鐘的免費法律諮詢服務，歡迎來電預約或線上預約到事務所諮詢。

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亨達法律事務所 謝憲愷主持律師 關心您，祝福您平安喜樂、事事如意。

林冠宇律師

修改於 2023/03/30 18:15

回覆諮詢(1679)、最佳解答(41)、獲得感謝(256)

您好，根據您的問題，回答如下:
1.您可能已被視為詐欺罪的幫助犯或涉犯洗錢防制法，檢警正偵辦此案，所以會將金流轉入的帳戶設為警示。
2.因警詢筆錄開始就相當主要，檢察官會將筆錄您陳述的內容，依此判斷後續是否起訴。
但您的狀況可以依相關事證去爭取不起訴或無罪，一切都要看警詢筆錄及偵查庭的答辯情況而定。
建議您可以先向律師諮詢，尋求答辯方向及可以做的事

本人處理過相當多詐欺案件
若您有遇到任何法律上的問題，可以再與我們聯繫～～～
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電話：02-7729-2797 分機：110、625

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