關於平台要提告法律訴訟

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您好~
我想詢問,某天我在網路看到投資加密貨幣可賺取額外收入,有投資了一些錢進去讓工程師操作,但因要提領時卻忘了交易密碼,客服平台說到時有達標到提領金額在一併協助更換密碼,於是,最後要提領時客服給了我平台副理的資訊,要我去直接詢問副理,當下副理問了我一些問題,問了怎麼會忘了當初註冊的交易密碼呢?最後跟我說依照資金比例下去做計算的話,須跟您作身分核對 必須先繳納25萬元的確認身分費用,繳納完成後,公司這邊會幫您做更改交易密碼的動作,更改完成後,這筆25萬是會退還給您的,當下我傻眼……也沒去匯這25萬。
然而,副理跟我說第一是妳去想一下妳當初註冊的交易密碼,第二是繳納25萬元,我最後跟副理說好,我先回想一下我當初的交易密碼,然後接下來就開始在詢問是操作什麼幣值?因我沒想很多也確實忘了問工程師幫我操作了什麼幣值?我當然也不知道是操作什麼幣值,當下我一時緊張卻找個理由掛了副理的電話,然而對方就起疑我的身份不是我自己操作的,但……我還是有試著回想交易密碼,果真讓我想起來,但最後提領失敗,客服說要由副理手動更改密碼,只是當初副理是說有正確的註冊交易密碼就可領出,但因他已質疑我的身份,接下來副理說那我先請我們公司風險控制部門去進行審查帳號,此帳號如果查詢到不法套利系統的話,公司將凍結你的帳號,違法公司交易規定的話,不排除對您提出法律訴訟?
現在目前帳號已凍結,這樣我真的是會收到法律訴訟嗎?
b527e333用戶 發表於 2022/03/28 00:17

5 位律師回答

  • 高維志律師
    高維志律師
    活躍級 發表於 2022/03/28 00:19
    回覆諮詢(19962)、最佳解答(1516)、獲得感謝(5778)

    感謝律師回答
    您好
    1、您遇到的是很常見的詐騙手法,對方說的都是胡說八道,切勿再匯款,對方不會對您提告,反而您可以報警提告詐欺罪。
    2、本律師處理過非常多跟您類似的案件,如果需要協助追回款項,
    建議可以加LINE ID:lightkao諮詢
    
    
                         
  • 黃耀祖律師
    黃耀祖律師
    顧問級 發表於 2022/03/28 09:30
    回覆諮詢(1936)、最佳解答(147)、獲得感謝(630)

    感謝律師回答
    您好:
    1.您遇到詐騙了,對方不會對您提告,若您想要取回被騙(投資)的金額,請您儘快到警局報案。
    2.若您有其他疑問,可再與我們聯繫諮詢。
    
    
                         
  • 謝憲愷律師
    謝憲愷律師
    一般級 發表於 2022/03/28 09:34
    回覆諮詢(6478)、最佳解答(3)、獲得感謝(277)

    您好,我是亨達法律事務所的主持律師 謝憲愷律師。
    
    依您的敘述,建議您先將相關文件資料及證據妥善保存,當面與您討論法律上的問題較清楚詳細,可來電02-29868015(亨達法律事務所)或加入@ybm9887u(亨達法律事務所官方Line)與本所預約諮詢時間,也請將詳細資料提供給本所,由我與您完整說明該案件在法律上的專業諮詢、訴訟策略及相關程序,並協助您處理後續面臨的法律問題,以保障權益並爭取您的最佳利益。
    
    事務所有提供前20分鐘的免費法律諮詢服務,歡迎來電預約或線上預約到事務所諮詢。
    
    亨達法律事務所 IG:hengda_16888
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    亨達法律事務所 電話:(02) 2986-8015
    亨達法律事務所 臉書: 亨達法律事務所(謝憲愷律師) 
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    亨達法律事務所 謝憲愷主持律師 關心您,祝福您平安喜樂、事事如意。
    
    
                         
  • 林冠宇律師
    林冠宇律師
    探索級 修改於 2023/03/31 10:43
    回覆諮詢(1680)、最佳解答(41)、獲得感謝(256)

    若您有遇到任何法律上的問題,可以再與我們聯繫~~~
    
    Line ID:@kenlin
    電話:02-7729-2797 分機:110、625
    
    *歡迎與我們聯繫以讓我們跟您說明更多案件的詳細內容,更能具體協助到您
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  • b527e333用戶
    發表於 2022/04/07 22:47
    律師好~ 我想在補充一點的是一開始資金存入後,交易所客服要我須將‘’繳費收據燒毀、沖馬桶並全程錄影銷毀流程‘’,審核完畢後將激活交易所可用資金? 當時覺得為何要做這個動作,有些疑問… 交易所客服接下來傳來: 金管會表示,依洗錢防制法第5條第2項規定,虛擬通貨平台及交易業務事業,適用該法關於金融機構的規定,包含應建立洗錢防制內部控制與稽核制度、進行確認客戶身分、紀錄保存、對於金額通貨交易申報及疑似洗錢或資恐交易申報等事項,因此須銷毀繳費收據避免可疑交易之嫌疑。 最後因配合接下來的操作,也只好照做交易所客服的指示,將繳費收據銷毀及收回給交易所客服確認之訊息。 我要問的是如是正常出金的交易所,會這樣的規定嗎?
  • 高維志律師
    高維志律師
    活躍級 修改於 2022/04/07 22:50
    回覆諮詢(19962)、最佳解答(1516)、獲得感謝(5778)

    感謝律師回答
    1、台灣沒有任何正常合法的出金交易所。所謂的出金,絕對不是獲利,只是把被害人的錢匯給您,導致您的帳戶被警示而已。
    2、對方的說法只是要您銷毀對他不利的證據,讓您更難求償而已,法律沒有這樣的規定
    3、我處理過非常多跟您類似的案件,如果需要協助
    建議可以加LINE ID:lightkao諮詢
    
    
                         


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