詐騙案件,被害人匯了兩筆金額,檢方只追查到其中一筆,有無可能

刑事犯罪 詐欺.背信 864 次瀏覽
事實經過: 
去年五月,因網路詐騙誤匯了兩筆帳戶金額出去,其中一帳戶已被追查,人頭帳戶及車手均已於9月被起訴,目前(今年五月)被害人正與車手及人頭帳戶於法院審理及判決當中。但被害人誤匯入的另一筆,目前被害人都還沒有收到起訴書,當初被害人於警局報案做筆錄時,確實有將匯款明細(其中詐騙之兩筆紀錄,不同帳戶的截圖),一併轉交出去,當作證據。

以下兩個問題詢問:
1.一般檢方追查詐欺案件,如果有匯款紀錄明細,是否就一定追查的到車手及人頭戶?
2.一般檢方追查詐欺案件,時長通常要多久?真的有可能已經發生了一年但還是沒有追查到另一筆金流及嫌犯嗎?
3f5d4760用戶 發表於 2022/05/03 19:32

3 位律師回答

  • 高維志律師
    高維志律師
    活躍級 發表於 2022/05/03 19:36
    回覆諮詢(19871)、最佳解答(1512)、獲得感謝(5767)

    您好
    1、有金流紀錄的話,人頭帳戶追查得到,但對方也可能不出庭導致被通緝,造成偵查進度延後或暫停。車手不一定抓得到
    2、一年以上並非罕見,透過金流找得到誰申辦的銀行帳戶(人頭帳戶),但被告本人不出面是有可能的。
    3、案件偵查時間久很正常,務必注意民事請求權時效是兩年,應盡快提出民事訴訟求償
    4、本律師處理過很多被詐騙的案件,如果需要協助,建議可以加LINE ID:lightkao諮詢
    
    
                         
  • 陳鴻元律師
    陳鴻元律師
    探索級 發表於 2022/05/04 10:37
    回覆諮詢(4146)、最佳解答(165)、獲得感謝(1014)

    您好:
    
    1.有金流的話可以找到人頭帳戶,至於車手則未必。
    2.偵查時間達一年非不常見,建議可向原先承辦員警詢問案件進度,有可能是人頭帳戶所有者處他縣市而遭到移轉管轄,而耽誤到部分時間。
    
    
                         
  • 謝憲愷律師
    謝憲愷律師
    一般級 發表於 2022/05/04 17:32
    回覆諮詢(6478)、最佳解答(3)、獲得感謝(277)

    您好,我是亨達法律事務所的主持律師 謝憲愷律師。
    
    依您的敘述,建議您先將相關文件資料及證據妥善保存,當面與您討論法律上的問題較清楚詳細,可來電02-29868015(亨達法律事務所)或加入@ybm9887u(亨達法律事務所官方Line)與本所預約諮詢時間,也請將詳細資料提供給本所,由我與您完整說明該案件在法律上的專業諮詢、訴訟策略及相關程序,並協助您處理後續面臨的法律問題,以保障權益並爭取您的最佳利益。
    
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