關於警示帳戶通報問題

洪維廷律師

發表於 2022/05/09 11:29

回覆諮詢(6983)、最佳解答(161)、獲得感謝(1704)

您好，就您所述目前可能會遭檢方以詐欺幫助以及違反洗錢防制法起訴後續名下所有帳戶將被凍結並且各地可能都會分案；您可一併請求合併偵查，後續可能再另遭被害人附帶民事求償(被害人因詐騙所損失金額)，有無刑事答辯空間爭取不起訴處分或是和解爭取緩起訴空間及其他細節可持相關事證與本所討論，當初對話記錄應妥善保存，在法院裁判之前可先向法院聲請臨時帳戶使用，本所過去即有處理多起類似案件可供台端參考。 鴻達法律事務所敬上
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高維志律師

發表於 2022/05/09 11:33

回覆諮詢(19800)、最佳解答(1509)、獲得感謝(5758)

您好
1、如果兩個被害人報案，就有兩個通報紀錄。
2、我處理過很多跟您類似的案件。

3、您提供帳戶並在不知情下配合詐騙集團洗錢，可能遭認定為詐騙集團共犯，違反洗錢防制法洗錢罪與刑法幫助詐欺等罪遭檢警偵辦，但綜合相關事證仍有爭取不起訴或無罪的空間。 

4、將來如遭起訴，匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事求償。

5、現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄保存並列印下來，加Line ID：lightkao與律師諮詢後續如何處理，並考慮委任律師陪同到警局製作筆錄、開庭偵訊及辯護，爭取無罪不起訴。

bee97a6e用戶

發表於 2022/05/09 11:49

那只有一筆顯示在聯徵，另一筆沒有喔！這樣是那個警察的問題不是我的問題，我的案件已結案照理說可以解除警示帳戶ㄌ

謝憲愷律師

發表於 2022/05/10 09:39

回覆諮詢(6478)、最佳解答(3)、獲得感謝(277)

您好，我是亨達法律事務所的主持律師 謝憲愷律師。

依您的敘述，建議您先將相關文件資料及證據妥善保存，當面與您討論法律上的問題較清楚詳細，可來電02-29868015(亨達法律事務所)或加入@ybm9887u(亨達法律事務所官方Line)與本所預約諮詢時間，也請將詳細資料提供給本所，由我與您完整說明該案件在法律上的專業諮詢、訴訟策略及相關程序，並協助您處理後續面臨的法律問題，以保障權益並爭取您的最佳利益。

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