感情詐騙,外幣USDT匯款,詐騙金額60萬

刑事犯罪詐欺．背信 1678 次瀏覽

我被詐騙了60萬元
因為網路認識了一個朋友 (有點像是愛情詐欺)因為後來他表示他公司有些困難, 需要幫忙請我幫忙貸款跟朋友借款以及身上所有積蓄都幫他,總金額60萬元

因一開始我有先給過一筆5萬元,但後來因為是公司的公款,急需入賬,因為礙於他其他金額還沒到手的狀況,他有把第一次的5萬元還給我,因為我有一次5萬元的收款紀錄,我到昨天發現他是詐騙之後,才去查資料,有找到以下資料(裡面有一個是他 匯款給我那筆的匯款地址,與bybit帳戶轉入給他金額的帳戶地址 同一個)不知道這樣是否可以幫協助查詢,因為金額龐大,實在是走投無路,5/28已有到警察局報案了

5/13 23:06:47 詐騙對方轉1700TRC20USDT 給我

5/17 14:52 自行銀行帳戶轉帳購買4,9999台幣等值USDT, 14:57 自行銀行帳戶轉帳購買4,9999台幣等值USDT, 15:01 自行銀行帳戶轉帳購買4,9999台幣等值USDT, 15:01 自行銀行帳戶轉帳購買4,9999台幣等值USDT(當日共四筆約台幣20萬元)

5/18 00:11自行銀行帳戶轉帳購買4,9999台幣等值USDT,00:14自行銀行帳戶轉帳購買4,1000台幣等值USDT(當日共二筆約台幣91000萬元,因幫對方貸款扣手續費9000元 所以第二筆只給了41000元) 加上手續費為10萬元

5/20 21:42 自行銀行帳戶轉帳購買4,9999台幣等值USDT,21:47自行銀行帳戶轉帳購買4,9999台幣等值USDT,21:49自行銀行帳戶轉帳購買4,9999台幣等值USDT,21:57自行銀行帳戶轉帳購買30000台幣等值USDT,(因轉帳金額已超過當月轉帳額度50萬,故最後一筆只有三萬元,  當日四筆約台幣18萬元)

然後購買USDT幣後再經由Macoin交易平台轉出至bybit內。因對方有我的bybit帳號密碼 就自行操作提幣。

因最後一筆我的帳號已超過當月轉帳金額,是由真人USDT幣買家,以現金與真人面交購買USDT幣,購買後賣家直接幫忙轉入Btbit(這筆金額為台幣12萬元)

如果有提幣地址 是否可以有什麼線索嗎

因為目前此人已經消失不見。原本是說好5/28號晚上見面,會歸還部分費用,但如今通訊方式都被封鎖,也找不到人

我目前有自己整理好資料。Macoin交易過程照片。bybit對方自行提金的時間及IP位子跟對方轉入自己帳號的地址的照片。還有line對方請問借款的對話截圖。還有 最後對方跟我承認自己是詐騙集團的對話截圖

不知道 如果我有以上資料。能不能有什麼可以救的方式

60萬金額真的很龐大。幫忙貸款 月付繳不出來。連自己身上的積蓄也都沒有了。還先暫時挪用公司公款。也還不出來了。 所以我也沒有錢再找律師團。不知道有無自救方法呢😭😭😭😭

75f83581用戶發表於 2022/05/30 17:11

您好，我處理過很多跟您類似的案件 1、跟您見面的應該是詐騙集團車手，匯款到您帳戶的款項也只是其他被害人被騙的贓款，不是獲利 2、如果警方能調閱監視器抓到車手，您求償的對象變多，求償機會也會增加 3、但現實上，透過LINE帳號很難找到詐騙集團成員。建議您手中的對話紀錄截圖，務必列印出來自保，否則您的行為通常也涉犯洗錢、詐欺罪，即使您認為自己是被害人，不排除將來會被列為共犯偵辦，這是經常發生的事情。 4、如果需要協助，可以加LINE ID：lightkao進一步諮詢（法律圈平台屬於匿名詢問，本人僅提供一般性、原則性的法律建議，故並非代表本人與發問者成立委任關係，或為發問者背書）

您好 1.您匯款的帳戶通常是人頭帳戶，對方不會有獲利。 2.提幣地址可以請警方調閱監視器抓車手。 3.您可以將對話紀錄、匯款紀錄等當作證據，去向警方報案詐欺；另外也可當作之後自保的證據。若您有遇到任何法律上的問題，可以再與我們聯繫～～～ Line ID：@kenlin 電話：02-7729-2797 分機：110、625 ＊歡迎與我們聯繫以讓我們跟您說明更多案件的詳細內容，更能具體協助到您＊跟我們以line進行線上諮詢是不收費的，您可以放心加入我們的帳號以讓我們初步與您討論您遇到的問題

您好，我是亨達法律事務所的主持律師謝憲愷律師。本所律師有多起成功案例，可以到臉書(亨達法律事務所謝憲愷律師)或官網(亨達法律事務所)瀏覽。依您的敘述，建議您先將相關文件資料及證據妥善保存，當面與您討論法律上的問題較清楚詳細，可來電02-29868015(亨達法律事務所)或加入@ybm9887u(亨達法律事務所官方Line)與本所預約諮詢時間，也請將詳細資料提供給本所，由我與您完整說明該案件在法律上的專業諮詢、訴訟策略及相關程序，並協助您處理後續面臨的法律問題，以保障權益並爭取您的最佳利益。事務所有提供前20分鐘的免費法律諮詢服務，歡迎來電預約或線上預約到事務所諮詢。亨達法律事務所 IG：hengda_16888 亨達法律事務所 Line：@ybm9887u 亨達法律事務所電話：(02) 2986-8015 亨達法律事務所臉書: 亨達法律事務所（謝憲愷律師）亨達法律事務所地址: 新北市三重區重新路四段97號22樓之2 [國際星鑽大樓] (近捷運三重站2號出口) 亨達法律事務所謝憲愷主持律師關心您，祝福您平安喜樂、事事如意。