事實經過： 在網路上接了代收款項的工作。對方說有薪水領.一個星期$3000.要我幫忙收款提供給他們對帳跟轉帳給他們.然後我就沒想怎麼多就給他們帳號.之後請我匯出金額有三筆不同時間共轉出加起來6萬6.然後叫我扣掉$3000薪水我就自己轉到自己的帳戶了.之後我發現看不到帳戶裡面的金額.之後我打電話去銀行問說我的帳戶變警示了。雖然我自己有保留了line的對話記錄。之後發現我警示帳戶的戶頭裡還有其他被害人的錢還在我帳戶裡。 問題： 發現帳戶裡有很多筆$1000都是不同帳號的號碼？這樣子我是不是會收到很多張警察通知書？那案件是否可以合併處理呢？ 我有收到薪水但是我確時自己轉到自己的帳戶這樣子是不是很嚴重會有罪呢？ 後續會被判什麼罪？還會遇到什麼問題呢？ 我沒有前科記錄。
您好，就您所述目前可能會遭檢方以幫助詐欺以及違反洗錢防制法等等罪名起訴，名下所有帳戶將被凍結並且各地可能都會分案；您可一併請求合併偵查，後續可能再另遭被害人附帶民事求償(被害人因詐騙所損失金額)，有無刑事答辯空間爭取不起訴處分或是和解爭取緩起訴空間及其他細節可持相關事證與本所討論，當初對話記錄應妥善保存，在法院裁判之前可先向法院聲請臨時帳戶使用，本所過去即有處理多起類似案件可供台端參考。 鴻達法律事務所敬上 tel:0907739330 line:justice0907739330 mail:onlyforjuri@yahoo.com
您好，我處理過很多跟您類似的案件。
1、您提供帳戶並在不知情下配合詐騙集團洗錢，可能遭認定為詐騙集團共犯，違反洗錢防制法洗錢罪與刑法幫助詐欺等罪遭檢警偵辦，但綜合相關事證仍有爭取不起訴或無罪的空間。
2、將來如遭起訴，匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事求償。
3、現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄保存並列印下來，加Line ID：lightkao與律師諮詢後續如何處理，並考慮委任律師陪同到警局製作筆錄、開庭偵訊及辯護，爭取無罪不起訴。
（發問人透過法律圈平台詢問，因身份匿名，且本律師提供僅一般性、原則性法律意見，故並非代表本人與發問者成立委任關係，或為發問者的內容背書）
您好
您的狀況可能涉及詐欺、洗錢防制的問題。建議把相關證據保存好，並且若遭警方通知做筆錄時，最好先找過律師諮詢，才會比較清楚應對。
若有其他問題，可以加line進一步諮詢
您好：
依所述情節您已涉入詐欺已及洗錢等刑事罪嫌，原則上每個被害人會是不同案件，會分開偵辦。能否聲請合併偵查需視之後承辦檢察官而定。
您好，根據您的問題，回答如下:
1.不同被害人會是個案，會分開偵辦，如收到不同地區警詢通知可以詢問可否移去附近警局合併警詢。
2.依您所述，您已涉幫助詐欺及洗錢等刑事罪嫌，建議蒐集相關事證(如對話紀錄、金流等)，有無答辯空間建議與律師諮詢討論
本人處理過相當多詐欺案件
若您有遇到任何法律上的問題，可以再與我們聯繫～～～
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您好，我是亨達法律事務所的主持律師 謝憲愷律師。 本所律師有多起成功案例，可以到臉書(亨達法律事務所 謝憲愷律師)或官網(亨達法律事務所)瀏覽，建議您盡早委任律師協助您的問題，以免影響自身的權益。 依您的敘述，建議您先將相關文件資料及證據妥善保存，當面與您討論法律上的問題較清楚詳細，可來電02-29868015(亨達法律事務所)或加入@ybm9887u(亨達法律事務所官方Line)與本所預約諮詢時間，也請將詳細資料提供給本所，由我與您完整說明該案件在法律上的專業諮詢、訴訟策略及相關程序，並協助您處理後續面臨的法律問題，以保障權益並爭取您的最佳利益。 事務所有提供前20分鐘的免費法律諮詢服務，歡迎來電預約或線上預約到事務所諮詢。 亨達法律事務所 IG：hengda_16888 亨達法律事務所 Line：@ybm9887u 亨達法律事務所 電話：(02) 2986-8015 亨達法律事務所 信箱：hengdalawbrandon@gmail.com 亨達法律事務所 臉書: 亨達法律事務所（謝憲愷律師） 亨達法律事務所 地址: 新北市三重區重新路四段97號22樓之2 [國際星鑽大樓] (近捷運三重站2號出口) 亨達法律事務所 謝憲愷主持律師 關心您，祝福您平安喜樂、事事如意。
