洗錢防治法

謝憲愷律師

發表於 2022/07/07 09:49

回覆諮詢(6478)、最佳解答(3)、獲得感謝(277)

您好，我是亨達法律事務所的主持律師 謝憲愷律師。

本所律師有多起成功案例，可以到臉書(亨達法律事務所 謝憲愷律師)或官網(亨達法律事務所)瀏覽，建議您盡早委任律師協助您的問題，以免影響自身的權益。

您敘述的事實，仍須全盤了解案情，才能從中給您法律建議，建議您先將相關文件資料及證據妥善保存，當面與您討論法律上的問題較清楚詳細，可來電02-29868015(亨達法律事務所)或加入@ybm9887u(亨達法律事務所官方Line)與本所預約諮詢時間，也請將詳細資料提供給本所，由我與您完整說明該案件在法律上的專業諮詢、訴訟策略及相關程序，並協助您處理後續面臨的法律問題，以保障權益並爭取您的最佳利益。

事務所有提供前20分鐘的免費法律諮詢服務，歡迎來電預約或線上預約到事務所諮詢。

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亨達法律事務所 謝憲愷主持律師 關心您，希望有機會為您服務，祝福您事事如意。

高維志律師

發表於 2022/07/07 10:56

回覆諮詢(19876)、最佳解答(1512)、獲得感謝(5767)

您好，我處理過很多跟您類似的案件。

1、您提供帳戶並在不知情下配合詐騙集團洗錢，被認定為詐騙集團共犯，違反洗錢防制法洗錢罪與刑法幫助詐欺等罪遭檢警偵辦。 

2、將來如遭起訴，匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事求償。

3、現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄保存並列印下來，加Line ID：lightkao與律師諮詢後續如何處理，並考慮委任律師陪同到警局製作筆錄、開庭偵訊及辯護，爭取無罪不起訴

洪維廷律師

發表於 2022/07/07 12:11

回覆諮詢(6985)、最佳解答(161)、獲得感謝(1704)

您好，就您所述目前可能會遭檢方以詐欺幫助起訴並且全台各地可能都會分案；您可一併請求合併偵查，後續可能再另遭被害人附帶民事求償(被害人因詐騙所損失金額)，有無刑事答辯空間爭取無罪或是和解爭取緩刑空間及其他細節可持相關事證與本所討論，當初對話記錄應妥善保存，本所過去即有處理多起類似案件可供台端參考。 
鴻達法律事務所敬上
 tel:0907739330
 line:justice0907739330 
mail:onlyforjuri@yahoo.com

鄭楓丹律師

發表於 2022/07/07 12:19

回覆諮詢(2423)、最佳解答(73)、獲得感謝(771)

您好

因您是賣帳戶，要爭取不起訴可能有難度，建議可以將相關對話紀錄提供給律師，以便了解情況，看能否透過和解及認罪，爭取緩起訴。

若有其他問題，可以加line進一步諮詢

楊筑鈞律師

發表於 2022/07/07 21:18

回覆諮詢(96)、最佳解答(0)、獲得感謝(20)

您好
提供人頭戶而且有收費的情況下有很大風險
建議委請律師
也協助跟被害人和解
以追求最輕刑期
您好

若里程數有多到影響購買價格，可向原賣家主張減價

而若當初購買時曾詢問過里程數而賣家未有老實恐有刑事詐欺問題，可以此向對方求償

歡迎您把相關資訊提供後，來所或線上諮詢

茁越國際法律事務所 主持律師 楊筑鈞律師  

聯繫方式：  

電話：02-7749-0629 

官方line id ：@159rwykq  

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林冠宇律師

修改於 2023/03/30 17:54

回覆諮詢(1679)、最佳解答(41)、獲得感謝(256)

您好，根據您的問題，回答如下:
1.賣自身持有帳戶且收費有很大的起訴風險，有可能構成幫助詐欺及違反洗錢防制法。
2.如後續遭起訴，被害人還會提起民事訴訟要求您賠償受害金額。
3.現階段建議蒐集事證，委託律師積極以被害人和解並寄送刑事答辯狀以盡力爭取緩起訴。
若您想了解更多關於您案件的法律方向，歡迎與我們聯繫進行線上免費法律諮詢～～～

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