本人於111年7月4日，因有資金需求於網路上搜尋貸款資訊，並加了名叫「迅速貸」公司的LINE，提供了基本資料後，對方說會安排貸款專員於我聯繫，那名專員與我聯絡後請我提供個人資料及名下有開立帳戶的金融機構名稱。後來便稱我需要有金流數據美化帳戶，並提供了他們合作的相關公司負責任的LINE請我與之聯繫，對方指示我去便利商店下載合約書，並提供銀行帳戶及存摺封面翻拍，請我去銀行將提供的帳戶相互設定為約定帳戶，說會他們公司財務會匯錢進來。我於於111年7月12日收到新台幣180萬2,000元的不明款項，經詢問後對方稱是他們財務匯入的，請我在轉至個人其他戶頭形成金流後提領交給對方財務的哥哥，於報案時有調閱監視器找到該名陌生男子，也致使我無形中變成車手。 今(19日)該筆款項匯款人前往派出所報案，我也因此收到銀行來電要將我的帳戶列為警示帳戶，並經與銀行端討論後至派出所報案。該筆款項匯款人報案部分尚未通知我去到案說明。
您好，就您所述目前可能會遭檢方以幫助詐欺以及違反洗錢防制法等等罪名起訴，名下所有帳戶將被凍結並且各地可能都會分案；您可一併請求合併偵查，後續可能再另遭被害人附帶民事求償(被害人因詐騙所損失金額)，有無刑事答辯空間爭取不起訴處分或是和解爭取緩起訴空間及其他細節可持相關事證與本所討論，當初對話記錄應妥善保存，在法院裁判之前可先向法院聲請臨時帳戶使用，本所過去即有處理多起類似案件可供台端參考。 鴻達法律事務所敬上 tel:0907739330 line:justice0907739330 mail:onlyforjuri@yahoo.com
您好，我處理過很多跟您類似的案件。
1、您提供帳戶並在不知情下配合詐騙集團洗錢，被認定為詐騙集團共犯，違反洗錢防制法洗錢罪與刑法幫助詐欺等罪遭檢警偵辦。
2、將來如遭起訴，匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事求償。
3、現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄保存並列印下來，加Line ID：lightkao與律師諮詢後續如何處理，並考慮委任律師陪同到警局製作筆錄、開庭偵訊及辯護，爭取無罪不起訴。
您好
建議盡快找律師諮詢，以免筆錄時不知道怎麼回應。
您好，我是亨達法律事務所的主持律師 謝憲愷律師。 本所律師有多起成功案例，可以到臉書(亨達法律事務所 謝憲愷律師)或官網(亨達法律事務所)瀏覽，建議您盡早委任律師協助您的問題，以免影響自身的權益。 您敘述的事實，仍須全盤了解案情，才能從中給您法律建議，建議您先將相關文件資料及證據妥善保存，當面與您討論法律上的問題較清楚詳細，可來電02-29868015(亨達法律事務所)或加入@ybm9887u(亨達法律事務所官方Line)與本所預約諮詢時間，也請將詳細資料提供給本所，由我與您完整說明該案件在法律上的專業諮詢、訴訟策略及相關程序，並協助您處理後續面臨的法律問題，以保障權益並爭取您的最佳利益。 事務所有提供前20分鐘的免費法律諮詢服務，歡迎來電預約或線上預約到事務所諮詢。 亨達法律事務所 IG：hengda_16888 亨達法律事務所 Line：@ybm9887u 亨達法律事務所 官網: 亨達法律事務所 亨達法律事務所 地址: 新北市三重區重新路四段97號22樓之2 [國際星鑽大樓] (近捷運三重站2號出口) 亨達法律事務所 謝憲愷主持律師 關心您，希望有機會為您服務，祝福您事事如意。
您好：
依所述已遭詐騙集團利用為詐欺、洗錢的共犯。此類案件提供帳戶、移轉款項是否符合常情相當重要，建議您應將所有與詐騙集團的對話保存，並與律師諮詢答辯方向。
