參加網路投資被要求匯錢給他不然會被凍結帳戶

刑事犯罪詐欺．背信 891 次瀏覽

我想詢問一下  我這幾天有參加一個網路投資 我沒有投入本金  照他們的方式 
我從他們手上提領了3000元 他們現在說我使用不當程式遭到風控系統檢測進行洗錢套利 
需要我協助配合他們審核 要我轉一萬元驗證金到他們的驗證帳號裡 
如果不配合 他們會交給司法部門處理 會被凍結帳戶
我想問說  我的銀行帳號他們知道 他們也有匯錢給過我  我這樣會有什麼風險嗎?
會真的被凍結帳戶 還會走司法嗎?

f4986d19用戶發表於 2022/08/19 22:26

您好 1、有不明款項匯入個人名下的銀行帳戶，您會涉及洗錢跟詐欺罪，只要匯錢給您的人去報案，確實會被凍結銀行帳戶，後續也要跑司法程序，而且官司至少都一年以上，帳戶也是一年以上等案件結束後才能解除凍結。風險很大 2、但您不需要配合對方匯錢給對方，反而應該盡快報警，透過銀行把錢退還給匯款給您的人 3、所謂的網路投資事實上都是詐騙，您沒有任何的獲利，對方是詐騙集團，並且透過您的帳戶進行洗錢，千萬不要匯款給對方 4、本律師處理過很多類似的案件，如果需要協助，或者不知道該怎麼做，可以加LINE ID：lightkkao諮詢（本平台屬於匿名詢問，本人僅提供一般性、原則性的法律建議，故並非代表本人與發問者成立委任關係，或為發問者背書）

需報案而不是備案，而且不是把錢匯回去就沒有刑責，從錢匯進去您的帳戶時就已經觸法如果擔心不知道該怎麼自保，可以加LINE ID：lightkkao進一步諮詢

您好，我是亨達法律事務所的主持律師謝憲愷律師。本所律師有多起成功案例，可以到臉書(亨達法律事務所謝憲愷律師)或官網(亨達法律事務所)瀏覽，建議您盡早委任律師協助您的問題，以免影響自身的權益。您敘述的事實，仍須全盤了解案情，才能從中給您法律建議，建議您先將相關文件資料及證據妥善保存，當面與您討論法律上的問題較清楚詳細，可來電02-29868015(亨達法律事務所)或加入@ybm9887u(亨達法律事務所官方Line)與本所預約諮詢時間，也請將詳細資料提供給本所，由我與您完整說明該案件在法律上的專業諮詢、訴訟策略及相關程序，並協助您處理後續面臨的法律問題，以保障權益並爭取您的最佳利益。事務所有提供前20分鐘的免費法律諮詢服務，歡迎來電預約或線上預約到事務所諮詢。亨達法律事務所 IG：hengda_16888 亨達法律事務所 Line：@ybm9887u 亨達法律事務所官網: 亨達法律事務所亨達法律事務所地址: 新北市三重區重新路四段97號22樓之2 [國際星鑽大樓] (近捷運三重站2號出口) 亨達法律事務所謝憲愷主持律師關心您，希望有機會為您服務，祝福您事事如意。

您好，我是恆星法律事務所所長胡律師。依您所述，對方應係詐騙集團，且您的帳戶可能已成為人頭帳戶，請先不要提領亦不要私下逕行匯款給對方，應先至警局報案製作筆錄，惟恐涉及洗錢跟詐欺罪相關罪嫌，建議您先準備相關事證資料，預約至本所開會討論，以便擬定妥適的對策、日後處理的方向及了解警詢筆錄須注意之點。恆星法律事務所胡皓清律師服務專線：02-77253696 / 0975-652-043 Line ID:@848xsefj (恆星法律) Facebook搜尋：恆星法律事務所 Instagram：staratlaw (胡皓清律師) 真誠｜專業｜堅持到底兼顧「情」、「理」、「法」您的幸福，我們在乎