代轉帳合法嗎

刑事犯罪 其他 68 次瀏覽
在網路上提供他人代轉帳服務 幫助他人轉帳並收取服務費 這樣的行為有觸法嗎?
467e7933用戶 發表於 2022/09/23 15:57

4 位律師回答

  • 467e7933用戶
    發表於 2022/09/23 16:00
    交易幣別都是台幣 沒有匯兌問題 因為有律師說觸犯銀行法 有些則說沒有 因此上來發問
  • 高維志律師
    高維志律師
    活躍級 發表於 2022/09/23 16:33
    回覆諮詢(14048)、最佳解答(1207)、獲得感謝(4463)

    您好
    1、會被詐騙集團利用當作洗錢工具,除了銀行法還會構成洗錢罪,刑責非常重
    2、本律師處理過不少類似的案件,如果擔心收到傳票不知道怎麼處理,可以加LINE ID:lightkkao諮詢
    
    (本平台屬於匿名詢問,本人僅提供一般性、原則性的法律建議,故並非代表本人與發問者成立委任關係,或為發問者背書)
    
    
                         
  • 張捷誠律師
    張捷誠律師
    活躍級 發表於 2022/09/23 18:00
    回覆諮詢(57)、最佳解答(3)、獲得感謝(15)

    您好:
    一、代轉帳臺幣,收取服務費(臺幣)的行為,可能已涉及銀行法第29條第1項規定,辦理國內匯款業務的違法。
    二、另外,由於您無法辨別委託轉帳人士與收款帳戶間之關係與目的,更可能違反洗錢防制法。相關法律風險實則相當高。
    
    
                         
  • 洪維廷律師
    洪維廷律師
    達人級 修改於 2022/09/23 23:33
    回覆諮詢(4865)、最佳解答(129)、獲得感謝(1386)

    您好:
    1.代儲通常是違法的,你可能會涉犯洗錢防制、組織犯罪甚至銀行法(地下匯兌)之可能。
    2.如果如果從刷卡紀錄或金流流向查到您的,相關都會有刑事責任。
    3. 司法實務上曾有民眾因不瞭解法律,在網路上提供這類服務,被依銀行法判刑的案例。銀行法處罰條文如下:(1)銀行法第29條規定:「除法律另有規定者外,非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務。」
    (2)銀行法第125條第1項規定:「違反第二十九條第一項規定者,處三年以上十年以下有期徒刑,得併科新臺幣一千萬元以上二億元以下罰金。其因犯罪獲取之財物或財產上利益達新臺幣一億元以上者,處七年以上有期徒刑,得併科新臺幣二千五百萬元以上五億元以下罰金。」
    關細節可持資料與本所進一步討論,本所過去即有處理類似案件可供參考。
    tel:0905855558
    line:sai0516
    mail:onlyforjuri@yahoo.com
    
    
                         
  • 謝憲愷律師
    謝憲愷律師
    探索級 發表於 2022/09/26 10:17
    回覆諮詢(5228)、最佳解答(2)、獲得感謝(223)

    您好,我是亨達法律事務所的主持律師 謝憲愷律師。
    
    本所律師有多起成功案例,可以到臉書(亨達法律事務所 謝憲愷律師)或官網(亨達法律事務所)瀏覽,建議您盡早委任律師協助您的問題,以免影響自身的權益。
    
    您敘述的事實,仍須全盤了解案情,才能從中給您法律建議,建議您先將相關文件資料及證據妥善保存,當面與您討論法律上的問題較清楚詳細,可來電02-29868015(亨達法律事務所)或加入@ybm9887u(亨達法律事務所官方Line)與本所預約諮詢時間,也請將詳細資料提供給本所,由我與您完整說明該案件在法律上的專業諮詢、訴訟策略及相關程序,並協助您處理後續面臨的法律問題,以保障權益並爭取您的最佳利益。
    
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