洗錢防制法

高維志律師

發表於 2022/09/27 20:10

回覆諮詢(19769)、最佳解答(1506)、獲得感謝(5754)

您好，我處理過很多跟您類似的案件。

1、您提供帳戶並在不知情下配合詐騙集團洗錢，會被認定為詐騙集團共犯，遭警方偵辦。 

2、將來如果被檢察官起訴，匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事求償。

3、現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄保存並列印下來，加Line ID：lightkkao與律師諮詢後續如何處理，並考慮委任律師陪同到警局製作筆錄、開庭偵訊及辯護，爭取無罪不起訴。

胡世光律師

發表於 2022/09/27 20:16

回覆諮詢(2090)、最佳解答(43)、獲得感謝(428)

您好，本人之前任職桃園地檢署多年，擔任律師後有多次協助無罪辯護的經驗（請網路搜尋『阿光律師』部落格），建議您委託本人辯護，爭取最有利的結果，希望有機會為您服務，謝謝！

☺胡世光律師 （阿光律師）
☆曾擔任桃園地檢署檢察事務官共13年，經驗豐富，深切瞭解一般人面臨訴訟的無助、擔憂，專業、專心、盡全力、親自為當事人處理案件，不假手其他律師，更不會收取委任費後即聯繫不上，且收費合理之律師，進一步資訊可搜尋阿光律師部落格及粉絲團，若不便約到事務所，亦可透過法律圈網站付費電話諮詢，希望有機會為您服務。

洪維廷律師

發表於 2022/09/27 23:15

回覆諮詢(6980)、最佳解答(161)、獲得感謝(1703)

您好，就您所述目前可能會遭檢方以幫助詐欺以及違反洗錢防制法等等罪名起訴，名下所有帳戶將被凍結並且各地可能都會分案；您可一併請求合併偵查，後續可能再另遭被害人附帶民事求償(被害人因詐騙所損失金額)，有無刑事答辯空間爭取不起訴處分或是和解爭取緩起訴空間及其他細節可持相關事證與本所討論，當初對話記錄應妥善保存，在法院裁判之前可先向法院聲請臨時帳戶使用，本所過去即有處理多起類似案件可供台端參考。
鴻達法律事務所敬上

tel:0907739330
line:justice0907739330
mail:onlyforjuri@yahoo.com

鄭楓丹律師

發表於 2022/09/28 08:56

回覆諮詢(2423)、最佳解答(73)、獲得感謝(771)

您好

涉及幫助詐欺、洗錢，可能會被判幾個月不等。若尚未做筆錄，建議先諮詢律師再進行筆錄，以爭取不起訴或緩起訴的機會。

若有其他問題，可以加line：0979623261諮詢

謝憲愷律師

發表於 2022/09/28 10:46

回覆諮詢(6478)、最佳解答(3)、獲得感謝(277)

您好，我是亨達法律事務所的主持律師 謝憲愷律師。

本所律師有多起成功案例，可以到臉書(亨達法律事務所 謝憲愷律師)或官網(亨達法律事務所)瀏覽，建議您盡早委任律師協助您的問題，以免影響自身的權益。

您敘述的事實，仍須全盤了解案情，才能從中給您法律建議，建議您先將相關文件資料及證據妥善保存，當面與您討論法律上的問題較清楚詳細，可來電02-29868015(亨達法律事務所)或加入@ybm9887u(亨達法律事務所官方Line)與本所預約諮詢時間，也請將詳細資料提供給本所，由我與您完整說明該案件在法律上的專業諮詢、訴訟策略及相關程序，並協助您處理後續面臨的法律問題，以保障權益並爭取您的最佳利益。

事務所有提供前20分鐘的免費法律諮詢服務，歡迎來電預約或線上預約到事務所諮詢。
免費法律諮詢時間需配合律師安排，本所有權視案件複雜情況決定是否提供免費法律諮詢。

亨達法律事務所 IG：hengda_16888  
亨達法律事務所 Line：@ybm9887u 
亨達法律事務所 官網: 亨達法律事務所
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亨達法律事務所 謝憲愷主持律師 關心您，希望有機會為您服務，祝福您事事如意。

林冠宇律師

發表於 2022/09/29 10:13

回覆諮詢(1679)、最佳解答(41)、獲得感謝(256)

您好，根據您的問題，回答如下:
1.您可能涉及「幫助詐欺及幫助洗錢等罪」，建議先將「事證蒐集」並與「律師諮詢」，以爭取不起訴處分，才可解除帳戶警示。
2.依刑法第339條:意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
3.本人對詐欺案件有相當豐富的經驗，如後續遭起訴甚至判刑，可能還需賠償被害人所失的金額。
若您想了解更多關於您案件的法律方向，歡迎與我們聯繫進行線上免費法律諮詢～～～

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