將詐騙集團轉進來的錢轉出去買火幣在轉去詐騙集團指定錢包

刑事犯罪詐欺．背信 1412 次瀏覽

事情經過：一開始是我在fb看到求職廣告，並私訊詢問工作，對方要我給他line,我們變加為好友，對方給了我一個網址，要我註冊，網址像是虛擬貨幣的買賣，對方說工作內容是每天2個時段，中午12點及晚上18點，一次五分鐘，能獲得薪資200元，只要跟著群組指示在網址裡面按高標或地標，我也因此有操作並且領到薪資，在群組記事本裡面，有刊登投資多少可以獲利多少的貼文，也有許多人分享像平常操作方式一樣，也成功獲利回來的貼文，某天，對方私訊我說，有個學員臨時取消30萬課程，要有人替補上去，操作方式跟平常下標按高標低標一樣，只是操作時間是一小時，資金由他們全部支出，淨利分同學三成，等於可以獲利66萬，有興趣可以跟他們說，我很心動，並想說資金由他們全出，我沒有任何損失，並報名了，他們要我退出原本群組，並將我加入新的群組，教我要如何操作，他要我先註冊app火幣，並至銀行辦理約定帳號，後來對方就開始轉錢給我，並且叫我用這些轉進來的錢和幣商買幣，在轉進對方指定的錢包網址，陸陸續續我幫買幣買了2百多萬，後來我上網看到有交易所和對方給我的交易所很像，才驚覺對方應該是給我假的交易所，可能遇上詐騙了，並隔天馬上至銀行辦理帳本註銷，讓對方無法在匯錢進來，但在隔一天，我帳戶就不能使用成了警示帳戶，我問了警察，我才知道匯款進我戶頭的也都是被害人，
問題：
1、請問這種案件通常都會被判刑關多久..？
2、如果不賠被害人錢可以嗎？
（因為我半毛錢都沒有拿到 全部買幣轉出去了）

eb40887d用戶發表於 2022/10/20 20:12

4 位律師回答

高維志律師

發表於 2022/10/20 20:24

回覆諮詢(21639)、最佳解答(1588)、獲得感謝(6061)

您好，我處理過很多跟您類似的案件。

1、您提供帳戶並在不知情下配合詐騙集團洗錢，會被認定為詐騙集團共犯，遭警方偵辦。 

2、將來如果被檢察官起訴，匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事求償。

3、現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄保存並列印下來，加Line ID：lightkkao與律師諮詢後續如何處理，並考慮委任律師陪同到警局製作筆錄、開庭偵訊及辯護，爭取無罪不起訴。

胡世光律師

發表於 2022/10/20 21:21

回覆諮詢(2090)、最佳解答(43)、獲得感謝(428)

您好：
一、本人之前任職桃園地檢署多年，妥善處理過很多類似案件（可以參考本人之『阿光律師』部落格及粉絲團）。
二、茲將本人擔任檢察事務官及之後擔任律師，就此類案件的心得簡單歸納為下列幾點供參：
1.提供帳戶或門號均可能構成幫助詐欺或洗錢等罪名
提供帳戶會構成犯罪，但門號一樣是應該好好保管不應隨意提供他人使用之物品，實務上與提供帳戶相同，詐騙集團持以詐騙他人，則提供者很可能會認為成立幫助詐欺取財及洗錢等罪名。
2.什麼是不確定故意？
(1)常見問題：此類案件之被告大多認為自己也是被騙帳戶之被害人，為何會涉嫌犯罪？
(2)就此，實務上係以『不確定故意』或『未必故意』來說明此類犯罪之主觀要件，因為提供帳戶或門號者，絕大部分或許不確定收受者要拿去做什麼，但刑法上的故意不是只有一般人傳統理解的故意（這個法律上叫做直接故意，比如A與B爭吵，A打B，A主觀上【就是A腦袋裡想的】就是要傷害B），還有一種故意規範在刑法第13條第2項，叫做『未必故意』，是指『行為人對於構成犯罪之事實，預見其發生，而其發生不違背其本意，以故意論』，意思是說或許不是知道並想要導致某種犯罪結果，但『應該知道會發生某種犯罪結果』。
(3)實務就此類犯罪的說理：『金融機構開設之帳戶為個人理財工具之一種，且存摺、提款卡及密碼事關個人帳戶安全，專有性甚高，依通常情形，除非係與本人具密切親誼關係者，否則殊難想像有何理由交付予他人，稍具通常社會歷練之一般人，依經驗法則即知應妥善保管該等物品，以防遭他人冒用，縱偶因特殊情況須將該等物品交付予他人，亦必深入瞭解該他人之可靠性與用途，再行提供使用。兼以邇來利用人頭帳戶以行詐騙之事屢見不鮮，詐欺集團以購物付款方式設定錯誤、中獎、退稅、家人遭擄、信用卡款對帳、提款卡密碼外洩、疑似遭人盜領存款、網路購物、友人借款等事由，使被害人誤信為真，詐騙被害人至金融機構櫃檯電匯，抑或持提款卡至自動櫃員機或由網路銀行依其指示操作，轉出款項至人頭帳戶後，詐欺集團成員隨即將之提領一空之詐騙手法，層出不窮，且業經政府多方宣導，並經媒體反覆傳播，而上開詐騙方式，多數均係利用他人帳戶，作為恐嚇取財或詐欺取財所得財物匯入、取款以逃避檢警查緝之用之犯罪工具，是依一般人通常之知識、智能及經驗，當可知悉向陌生人購買、承租或其他方法取得帳戶者，多係欲藉該帳戶取得不法犯罪所得，且隱匿帳戶內資金之實際取得人之身分，以逃避追查，是避免本身金融機構帳戶被不法行為人利用為詐財之工具，應係一般生活所易於體察之常識』，並以此認定提供帳戶者主觀上有不確定故意。
3.洗錢防制法第14條規定：「有第二條各款所列洗錢行為者，處七年以下有期徒刑」，若洗錢罪名成立，並不符合刑法第41條「犯最重本刑為五年以下有期徒刑以下之刑之罪」的要件，故無法易科罰金。
4.建議您預約時間至所詳談，委任本人辯護，決定具體辯護策略。
本人LINE ID：who776
其他資訊，請網路搜尋『阿光律師』粉絲團及部落格，希望有機會為您服務，謝謝！

謝憲愷律師

發表於 2022/10/21 09:56

回覆諮詢(6478)、最佳解答(3)、獲得感謝(278)

您好，我是亨達法律事務所的主持律師 謝憲愷律師。

本所律師有多起成功案例，可以到臉書(亨達法律事務所 謝憲愷律師)或官網(亨達法律事務所)瀏覽，建議您盡早委任律師協助您的問題，以免影響自身的權益。

您敘述的事實，仍須全盤了解案情，才能從中給您法律建議，建議您先將相關文件資料及證據妥善保存，當面與您討論法律上的問題較清楚詳細，可來電02-29868015(亨達法律事務所)或加入@ybm9887u(亨達法律事務所官方Line)與本所預約諮詢時間，也請將詳細資料提供給本所，由我與您完整說明該案件在法律上的專業諮詢、訴訟策略及相關程序，並協助您處理後續面臨的法律問題，以保障權益並爭取您的最佳利益。

事務所有提供前20分鐘的免費法律諮詢服務，歡迎來電預約或線上預約到事務所諮詢。
免費法律諮詢時間需配合律師安排，本所有權視案件複雜情況決定是否提供免費法律諮詢。

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亨達法律事務所 謝憲愷主持律師 關心您，希望有機會為您服務，祝福您事事如意。

呂昀叡律師

發表於 2022/10/21 12:29

回覆諮詢(146)、最佳解答(3)、獲得感謝(26)

您好，我是咸正法律事務所所長呂昀叡律師：
關於您的問題，回覆及建議如下：
1.	我過去處理過很多類似您的案件並獲得不起訴，這是很典型的被詐騙集團利用作為犯罪計劃的一部分，後續會被追究詐欺及洗錢罪責，涉犯法條可輕可重，但如果是用罪重的共同加重詐欺罪，至少會被判一年以上。
2.	不過依您的敘述來看，您主觀上可能沒有辦法預見對方是詐騙集團，是有機會爭取到不起訴處分，但同時必須滿足很多條件(包括您個人的社會經驗智識程度、找工作的過程、討論的過程、被交待工作的過程、事發後的反應等)、您在作筆錄之前也必須完整設計出毫無漏洞的說詞。
3.	建議儘速整理以下資料後尋求律師協助，這類案件如果一開始沒處理好，後面基本上是救不起來：網路搜詢紀錄、對話紀錄、報案證明、通知銀行的通話明細…等。
4.	以上說明僅針對您簡略敘述所作分析，詳細應再由律師仔細檢閱資料及事實而定。

如有任何疑問，可參照以下方式聯絡並諮詢，或攜帶有關文件前來與律師面談。 


呂昀叡律師(臺灣大學法律碩士)
Line：


律師事務所所長、國立大學講師，執業律師超過十年，曾經辦諸多社會矚目案件：台北雙子星弊案刑事辯護案件、高階警官刑事貪污案件、地方首長公職人員利益衝突迴避案件、跨國金融詐欺案件、總統大選地下賭盤辯護案、上市公司背信賠償案等，諸多類型民事案件、刑事案件、行政案件或非訟事務，擅長細緻化處理案件、展佈有效的訴訟策略。