1.收到警方的通知書（賭博洗錢防制法），線上博弈的銀行帳戶被查到，有跟線上博弈的帳戶往來，就會構成 賭博或洗錢罪嗎？假如警方有確著的證據還 需要發通知書嗎（警方無我的投注紀錄只是要我協商認罪）？ 還是直接發傳票？ 2.線上博弈 要先匯款到他的指定戶頭才可下注，獲利了之後 進行提款 他會匯到我的約定帳戶，這樣會構成洗錢罪？因平日有再臉書有買賣二手用品 常常會有轉進轉出的問題 ，完成交易後，都會把對話紀錄刪除，無法提供證明 網路買賣。 3.只因有轉進轉出的紀錄就會構成洗錢罪嗎？還是要有相當的證據才有辦法構成洗錢罪？轉進轉出的戶頭 我都不認識 我的帳戶也沒提供他人使用。
您好，我處理過跟您類似的案件
1、線上博奕構成賭博罪。另外，您的獲利事實上是贓款，詐騙集團透過出金給您把錢洗白，透過您的帳戶進行洗錢。
2、有沒有確切的證據跟發不發通知書沒有任何關聯，可以發通知書，也可以電話通知到案做筆錄
3、您的情況，透過律師協助，有機會主張不構成洗錢罪，但賭博罪則會成立
4、洗錢罪無法易科罰金，刑責非常重。判決有罪的話可能需入獄服刑
5、本律師有不起訴的勝訴案例，建議加LINE ID：lightkkao諮詢訴訟策略，避免遭警方誘導導致被起訴判刑。
（因為本平台為匿名詢問，本律師提供僅一般性、原則性法律意見，故並非代表本人與發問者成立委任關係，或為發問者的內容背書）
您好 1.就您所述目前可能會遭檢方以幫助詐欺以及違反洗錢防制法等等罪名起訴，名下所有帳戶將被凍結並且各地可能都會分案；您可一併請求合併偵查，後續可能再另遭被害人附帶民事求償(被害人因詐騙所損失金額)，有無刑事答辯空間爭取不起訴處分或是和解爭取緩起訴空間及其他細節可持相關事證與本所討論，當初對話記錄應妥善保存，在法院裁判之前可先向法院聲請臨時帳戶使用。 2.您可向線上博弈來往帳戶提起刑事告訴，強化自己亦為受害人之形象。 3.本件有無訴訟空間及其他細節可持相關事證加line與本所討論，本所過去即有處理類似案件可供台端參考。 鴻達法律事務所敬上 tel:0958707464 line:1129tonycheng mail:mybirthdayis1129@gmail.com
這次可能被起訴
您好，本人之前任職桃園地檢署多年，若洗錢部份被認定有罪的話，確實有入監服刑的可能，建議您儘速委任本人辯護，以獲得最有利的結果，希望有機會為您服務，謝謝～
• 胡世光律師 曾擔任桃園地檢署檢察事務官共13年，經驗豐富，深切瞭解一般人面臨訴訟的無助、擔憂，專業、專心、盡全力、親自為當事人處理案件，不假手其他律師，更不會收取委任費後即聯繫不上，且收費合理之律師，希望有機會為您服務。
• LINE ID：who776
您好，我是亨達法律事務所的主持律師 謝憲愷律師。 本所律師有多起成功案例，可以到臉書(亨達法律事務所 謝憲愷律師)或官網(亨達法律事務所)瀏覽，建議您盡早委任律師協助您的問題，以免影響自身的權益。 您敘述的事實，仍須全盤了解案情，才能從中給您法律建議，建議您先將相關文件資料及證據妥善保存，當面與您討論法律上的問題較清楚詳細，可來電02-29868015(亨達法律事務所)或加入@ybm9887u(亨達法律事務所官方Line)與本所預約諮詢時間，也請將詳細資料提供給本所，由我與您完整說明該案件在法律上的專業諮詢、訴訟策略及相關程序，並協助您處理後續面臨的法律問題，以保障權益並爭取您的最佳利益。 事務所有提供前20分鐘的免費法律諮詢服務，歡迎來電預約或線上預約到事務所諮詢。 免費法律諮詢時間需配合律師安排，本所有權視案件複雜情況決定是否提供免費法律諮詢。 亨達法律事務所 IG：hengda_16888 亨達法律事務所 Line：@ybm9887u 亨達法律事務所 官網: 亨達法律事務所 亨達法律事務所 地址: 新北市三重區重新路四段97號22樓之2 [國際星鑽大樓] (近捷運三重站2號出口) 亨達法律事務所 謝憲愷主持律師 關心您，希望有機會為您服務，祝福您事事如意。
