發現帳戶金流異常

高維志律師

發表於 2022/11/22 14:43

回覆諮詢(19805)、最佳解答(1511)、獲得感謝(5760)

感謝律師回答

您好，我處理過很多跟您類似的案件。

1、您在不知情下配合詐騙集團洗錢，會被認定為詐騙集團共犯，遭警方偵辦。 即使沒有提領，也會被當成人頭帳戶。要等到案件結束（半年到一年）後，才能解除帳戶警示

2、將來如果被檢察官起訴，匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事求償。

3、現階段建議盡快蒐集證據，將通聯紀錄、對話紀錄保存並列印下來，加Line ID：lightkkao與律師諮詢後續如何處理，並考慮委任律師陪同到警局製作筆錄、開庭偵訊及辯護，爭取無罪不起訴。

（因為本平台為匿名詢問，本律師提供僅一般性、原則性法律意見，故並非代表本人與發問者成立委任關係，或為發問者的內容背書）

洪維廷律師

發表於 2022/11/22 15:27

回覆諮詢(6983)、最佳解答(161)、獲得感謝(1704)

感謝律師回答

您好，就您所述目前可能會遭檢方以幫助詐欺以及違反洗錢防制法等等罪名起訴，名下所有帳戶將被凍結並且各地可能都會分案；您可一併請求合併偵查，後續可能再另遭被害人附帶民事求償(被害人因詐騙所損失金額)，有無刑事答辯空間爭取不起訴處分或是和解爭取緩起訴空間及其他細節可持相關事證與本所討論，當初對話記錄應妥善保存，在法院裁判之前可先向法院聲請臨時帳戶使用，本所過去即有處理多起類似案件可供台端參考。
鴻達法律事務所敬上

tel:0958707464
line:1129tonycheng
mail:mybirthdayis1129@gmail.com

林冠宇律師

發表於 2022/11/22 15:34

回覆諮詢(1679)、最佳解答(41)、獲得感謝(256)

感謝律師回答

您好，根據您的問題，回答如下:
1.您可能涉及「幫助詐欺及幫助洗錢等罪」。
2.依刑法第339條:意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
3.本人對詐欺案件有相當豐富的經驗，如後續遭起訴甚至判刑，可能還需賠償被害人所失的金額。
4.警詢開始就相當重要，任何細節都可能會影響到後續結果，建議先將「事證蒐集」並與「律師諮詢」，以爭取不起訴處分，才可解除帳戶警示。
若您想了解更多關於您案件的法律方向，歡迎與我們聯繫進行線上免費法律諮詢～～～

Line ID：@kenlin
電話：02-7729-2797 分機：110、16

＊歡迎與我們聯繫以讓我們跟您說明更多案件的詳細內容，更能具體協助到您
＊跟我們以line進行線上諮詢是不收費的，您可以放心加入我們的帳號以讓我們初步與您討論您遇到的問題

胡世光律師

發表於 2022/11/22 15:57

回覆諮詢(2090)、最佳解答(43)、獲得感謝(428)

感謝律師回答

您好，本人之前任職桃園地檢署多年，擔任律師後，處理過很多類似案件，也有獲得不起訴處分或判緩刑之例（可以參考阿光律師部落格或臉書粉絲團），重點還是在於您的帳戶為何會有不明款項匯入，建議您委任本人協助辯護，以獲得最有利於您的結果，希望有機會為您服務，謝謝～
• 胡世光律師 曾擔任桃園地檢署檢察事務官共13年，經驗豐富，深切瞭解一般人面臨訴訟的無助、擔憂，專業、專心、盡全力、親自為當事人處理案件，不假手其他律師，更不會收取委任費後即聯繫不上，且收費合理之律師，希望有機會為您服務。
• LINE ID：who776

陳奕如律師

發表於 2022/11/22 16:14

回覆諮詢(1831)、最佳解答(54)、獲得感謝(434)

感謝律師回答

您好：帳戶凍結後地檢仍會偵查下去，目的在確認有無幫助詐欺及洗錢犯行(共犯有哪些、手法及所涉人頭戶等等)，期間會收到地檢署傳票，如未在偵查期間先行賠償或無罪答辯，仍可能被起訴。如有其他疑問可加LINE: 0966465007諮詢

黃國政律師

發表於 2022/11/23 00:36

回覆諮詢(1914)、最佳解答(8)、獲得感謝(179)

感謝律師回答

請不要輕忽我們這件案子的後續發展！ 
所有證據，一定要仔細、確實地蒐集、留存！不過，進一步的具體事實還必須有更多瞭解，這也牽涉到蒐證方向以及舉證責任分配的進一步討論…
我處理這類案件經驗豐富...強烈建議您諮詢專業律師意見！
台大法律系學士，留美法學碩士，法律素養紮實、社會歷練豐富，口條清晰，能將艱澀專業法律問題以簡易方式解說！態度真誠懇切、平易近人。 
目前，我對於我們這件案子的具體事實所知有限；希望可以從您的回覆而了解更多具體事實內容！（具體案情，可以加入LINE之後討論

謝憲愷律師

發表於 2022/11/23 10:16

回覆諮詢(6478)、最佳解答(3)、獲得感謝(277)

您好，我是亨達法律事務所的主持律師 謝憲愷律師。

本所律師有多起成功案例，可以到臉書(亨達法律事務所 謝憲愷律師)或官網(亨達法律事務所)瀏覽，建議您盡早委任律師協助您的問題，以免影響自身的權益。

您敘述的事實，仍須全盤了解案情，才能從中給您法律建議，建議您先將相關文件資料及證據妥善保存，當面與您討論法律上的問題較清楚詳細，可來電02-29868015(亨達法律事務所)或加入@ybm9887u(亨達法律事務所官方Line)與本所預約諮詢時間，也請將詳細資料提供給本所，由我與您完整說明該案件在法律上的專業諮詢、訴訟策略及相關程序，並協助您處理後續面臨的法律問題，以保障權益並爭取您的最佳利益。

事務所有提供前20分鐘的免費法律諮詢服務，歡迎來電預約或線上預約到事務所諮詢。
免費法律諮詢時間需配合律師安排，本所有權視案件複雜情況決定是否提供免費法律諮詢。

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亨達法律事務所 謝憲愷主持律師 關心您，希望有機會為您服務，祝福您事事如意。