警示戶

其他其他 227 次瀏覽

在借款時對方要求我拍簿子及提款卡還有身分證正反面會變成人頭帳戶嗎

16eeeb49用戶發表於 2022/12/14 22:28

2 位律師回答

高維志律師

高維志律師

活躍級

發表於 2022/12/14 22:49

回覆諮詢(19971)、最佳解答(1516)、獲得感謝(5779)

您好
1、如果有不明款項匯入您的銀行帳戶，就會成為人頭帳戶，後續您會收到全台各地的警局通知到案做筆錄
2、如果並未變成人頭帳戶，可以考慮註銷該帳戶，並去戶政事務所換發身分證
3、本律師處理過不少跟您類似的案件，如果有其他問題，可以加LINE ID：lightkkao諮詢

（本平台屬於匿名詢問，本人僅提供一般性、原則性的法律建議，故並非代表本人與發問者成立委任關係，或為發問者背書）

洪維廷律師

洪維廷律師

探索級

發表於 2022/12/15 01:04

回覆諮詢(6989)、最佳解答(161)、獲得感謝(1705)

您好，就您所述目前可能會遭檢方以幫助詐欺以及違反洗錢防制法等等罪名起訴，名下所有帳戶將被凍結並且各地可能都會分案。
您可一併請求合併偵查，後續可能再另遭被害人附帶民事求償(被害人因詐騙所損失金額)。
有無刑事答辯空間爭取不起訴處分或是和解爭取緩起訴空間及其他細節可持相關事證與本所討論。
當初對話記錄應妥善保存，在法院裁判之前可先向法院聲請臨時帳戶使用。
本所過去即有處理多起類似案件可供台端參考。
鴻達法律事務所敬上

tel:0958707464
line:1129tonycheng
mail:mybirthdayis1129@gmail.com

諮詢分類

沒有獲得符合的答案？

即時諮詢