被不法人士濫用第三方支付平台詐騙

刑事犯罪詐欺．背信 3149 次瀏覽

騙子=A，受害者=B

這件事有一段時間了，大約是今年6月份發生的，事情是這樣的，我有在網路上販售虛擬點數(GASH)
當時我與1~2位A買家，使用"綠界科技"這個第三方支付平台交易點數，
A使用此平台產生虛擬帳號並轉帳後，綠界科技會通知我對方已付款之訊息，
因此我也按照交易流程如實出貨，讓交易圓滿完成，於是我們就這樣進行了10多次的交易

但過幾天，我收到綠界科技平台告知，A對其中一筆交易報案詐欺，需要對此筆交易的金額做保管，經詢問過後，A起初是說是其老婆偷偷去報的案，要我繼續供貨給他，A說隔天會去處理，但我不對A的話術採信

果然，過沒幾天，天天都收到綠界科技的保留款項的消息，都是跟A的交易被報案，這才醒悟說，A可能是有另外私下跟某B交易某東西，A想詐騙B，要B去匯款綠界科技所產生的虛擬帳戶，等B匯款後，A沒給B任何他們當時談妥的物品，A又因為利用網路交易的匿名性，合理的跟我索取當時我與A談妥的虛擬點數，於是B報警了，我的綠界科技帳戶也因此受到影響

以上是事情緣由
那我想發問的是，目前已經開始陸續收到警方通知，有辦法將此情況，全部統一處理嗎??
由於我上述有說明我與A至少交易10幾筆了，總交易金額也有30幾萬台幣，也就是說我跑警局加地檢署可能會多達20~30次，有什麼方式可以減少次數，或統一處理的管道嗎??
交通費就讓我賠不完了...還是被冤枉的

順道一提，我本來想主動報案，但去附近派出所詢問後，警員跟我說明，我是被通知詐欺，要我保留證據等待到案通知，所以沒辦法受理

43351f7b用戶發表於 2019/11/13 02:10

你好，目前客觀上來看你詐欺犯罪嫌疑重大，應妥善整理相關事證積極答辯，以免後續遭到起訴，可就相關證據與我們討論後續答辯方法，以免貽誤，並且聲請併案至你住所地地檢署偵辦。為提升法律諮詢品質，以及後續訴訟效率，麻煩直接與我們聯繫，或是安排時間與我們進行面談。鴻達法律事務所敬上 (tel:0907739330 line:justice0907739330)

你好：要保留與A交易之相關證據，並提供給警察機關、檢察官，還原你也是被害人，並無詐欺B之行為。如果被害人分散在各地，分別報案，各地警察機關會分別受理，此時只能到各地警察機關、地檢署製作筆錄，但可以嘗試聲請移轉至你所在地之地檢署偵辦。

依您所述,在實務上,您會被以詐欺犯偵辦, 萬一被認定有罪,還會有民事賠償責任, 又如偵查機關未能找到犯罪集團成員,您的負擔會很重, 建議您於應訊前,儘速來所和律師諮詢,詳述案情並提供相關資料供律師檢視,以協助您辯護. 相關案例可參考本所網頁 "成功案例" 例如誤入吸金公司任職，遭被害人索賠，律師協助免賠遭誣指詐欺偽造文書，律師協助獲不起訴處分請求損害賠償，律師協助免賠無辜被訴幫助詐欺，律師協助獲判無罪歡迎電洽02-2705-7238或0979-529-828 或加入lineID hyl828(前三碼為英文小寫) 洽專員預約諮詢昍(ㄒㄩㄢ)業國際聯合法律事務所(全國皆設有分所) 主持律師葉鞠萱律師經歷 • 90年律師高考及格 • 台北市危老重建推動師 • 台北律師公會消費者債務清理委員會委員 • 行政院經濟部中小企業處法律諮詢律師 • 台北市大安區、內湖區及文山區市民法律諮詢律師 • 行政院青年輔導委員會飛雁專案女性創業育成班講師 • 國立台中技術學院附設進修學院暨進專面授講師 • 私立玄奘大學法律系兼任講師 • 法律扶助基金會審查委員及扶助律師（台北、新北及基隆分會） • 台灣高等法院義務辯護律師 • 台灣新北地方法院義務辯護律師 • 台灣士林地方法院義務辯護律師 • 台灣基隆地方法院義務辯護律師 • 智慧財產法院義務辯護律師 • 台灣防暴聯盟義務律師 • 大通商務法律事務所律師 • 信賴法律事務所律師 • 聯晟法律事務所律師 • 律宇國際商務法律事務所律師 • 最高法院法官助理 • 台灣高等法院台南分院法官助理

近來實務上您的狀況層出不窮，如何準備證據資料以確定您受害人的角色是很重要的，且依您所述受害人B可能有相當多人，可以請求檢察署併案處理。建議您盡速帶著您手邊的資料，找一位律師詳談，以為你擬定日後的辯護方向。