各位好： 近日驚覺被網路詐騙，誤信投資虛擬貨幣的資訊，並因為註冊帳號，提供身份證正反面和手持證件照給詐騙集團 期間因為購買虛擬幣，透過該平台撮合，有匯款至指定帳戶（可能是人頭戶），等到提出金時，確實有收到款項，可是該款項不明也極有可能是贓款 問題1. 身份證部分已經在1/19換發，是否還有可能衍伸出遭盜用問題？ 目前這個尚未至警局備案 問題2. 因提供給詐騙集團的帳戶為薪轉戶，有收到一筆名義上為出金的金額， 目前我沒有移動這筆錢，沒辦法註銷，也尚未報案，因為還在整理證據資料，且該帳戶為薪轉戶，怕進入偵查程序後會凍結帳戶，影響後續⋯ 而本人又在金融業服務，所以非常苦惱下一步該如何進行又不影響工作
1、可以考慮報警，凸顯自己也是不知情的受害者。
2、帳戶內出金金額可能也是其他受詐騙者所匯，未來可能會遭檢方以詐欺共犯、違反洗錢防制法等等罪名起訴，及遭被害者附帶民事求償。
3、建議整理當初提供身分證、金融帳號的過程，如對話紀錄、匯款紀錄，可證明非故意提供人頭帳戶資料，委託律師陪同筆錄。
4、具體事實可加line諮詢，ID:lawyersophy
您好
1、該款項就是贓款，因為有提領，後續您可能被列為詐欺共犯遭警方偵辦，且名下全部帳戶會被列為警示帳戶，無法提領或使用。
建議盡快報警，並將相關對話紀錄截圖後列印出來交給警方
2、只要匯款到您帳戶的受害人報案，工作勢必會受到影響
3、本律師處理過非常多跟您類似的案件，如果需要協助，可以加LINE ID：lightkkao諮詢，進一步討論，事前準備對策。
（因為本平台為匿名詢問，本律師提供僅一般性、原則性法律意見，故並非代表本人與發問者成立委任關係，或為發問者的內容背書）
您好， 就您所述目前可能會遭檢方以詐欺幫助起訴並且全台各地可能都會分案；您可一併請求合併偵查，後續可能再另遭被害人附帶民事求償(被害人因詐騙所損失金額)，有無刑事答辯空間爭取無罪或是和解爭取緩刑空間及其他細節可持相關事證與本所討論，當初對話記錄應妥善保存，本所過去即有處理多起類似案件可供台端參考。 鴻達法律事務所敬上 (tel:0907739330 line:justice0907739330)
