提供銀行帳戶給詐騙他們有匯款給我

高維志律師

發表於 2023/02/17 22:55

回覆諮詢(19843)、最佳解答(1511)、獲得感謝(5765)

您好，我處理過很多跟您類似的案件。

1、您提供個人帳戶並在不知情下配合詐騙集團洗錢，會被認定為詐騙集團共犯，構成洗錢罪與刑法幫助詐欺罪。 匯款到您帳戶的被害人報警後，您名下的所有帳戶都會被凍結，您收到的不是獎金，只是其他被害人被騙的贓款

2、將來如果被檢察官起訴，匯款到您帳戶的被害人將對您提起附帶民事求償。

3、現階段建議盡快蒐集證據，將對話紀錄保存並列印下來，加Line ID：lightkkao與律師諮詢後續如何處理，並考慮委任律師陪同到警局製作筆錄、開庭偵訊及辯護，爭取無罪不起訴。

（本平台屬於匿名詢問，本人僅提供一般性、原則性的法律建議，故並非代表本人與發問者成立委任關係，或為發問者背書）

洪維廷律師

發表於 2023/02/17 23:01

回覆諮詢(6984)、最佳解答(161)、獲得感謝(1704)

您好，就您所述目前可能會遭檢方以詐欺幫助起訴並且全台各地可能都會分案；您可一併請求合併偵查，後續可能再另遭被害人附帶民事求償(被害人因詐騙所損失金額)，有無刑事答辯空間爭取不起訴處分或是和解爭取緩起訴處分或是緩刑空間及其他細節可持相關事證與本所討論，當初對話記錄應妥善保存，本所過去即有處理多起類似案件可供台端參考，若有必要可先向地檢署聲請臨時帳戶以供使用。

鴻達法律事務所敬上

tel:0907739330
line:justice0907739330
mail:onlyforjuri@yahoo.com

黃國政律師

發表於 2023/02/17 23:06

回覆諮詢(1928)、最佳解答(8)、獲得感謝(179)

請不要輕忽我們這件案子的後續發展！ 
... 我處理這類案件經驗豐富，所有證據務必要切實蒐集、保存！不過，進一步的具體事實還必須有更多瞭解，這也牽涉到蒐證方向以及舉證責任分配的進一步討論…
（具體案情，加入LINE之後討論 
LINE ID：a121218
電話：0983-016-238
強烈建議您諮詢專業律師意見！
台大法律系學士，留美法學碩士，法律素養紮實、社會歷練豐富，口條清晰，能將艱澀專業法律問題以簡易方式解說！態度真誠懇切、平易近人。
目前，我對於我們這件案子的具體事實所知有限；希望可以從您的回覆而了解更多具體事實內容！希望與您聯絡！

董書岳律師

發表於 2023/02/18 13:03

回覆諮詢(357)、最佳解答(6)、獲得感謝(66)

1.實務上，您在刑事恐遭追訴幫助詐欺取財罪，若較嚴重的甚至會涉及加重詐欺取財罪，另有一般洗錢罪和幫助洗錢罪的偵辦方向。
2.您的金融帳戶恐遭列為「警示帳戶」而無法使用。
3.建議您第一步優先擷圖蒐證往來對話，再來先向警察機關報案自己遭詐騙。
4.有需要刑事辯護，歡迎來電預約諮詢，為您研擬較佳訴訟策略。

（此為通盤性概念，並非最終訴訟策略）
（歡迎蒐藏本律師法律圈，中彰投在地執業律師）

董書岳律師
謙理法律地政聯合事務所
04-23726102
臺中市西區五權路1-67號9樓之1